България се нарежда на второ място сред страните от ЕС по брой компании, в които участие имат руски граждани или руски фирми. Това сочи проучване на международната рейтингова агенция Moody’s.
В страната са регистрирани общо 9581 такива фирми, показват данните на рейтинговата агенция. Преди нас е само Чехия, където са идентифицирани 12480 подобни дружества.
В топ 5 на държавите от Европейския съюз са още Германия с 4296 фирми, Латвия - с 3338 и Италия - с 2539.
Общо в ЕС от Moody’s са идентифицирали 46 компании, в които над 40% са притежание на руски фирми или руски физически лица.
Проучването на агенцията е направено във връзка с 12-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Той предвижда от юли 2024 г. кредитните и финансовите институции на ЕС да спазват нови изисквания за отчитане и докладване на всички транзакции, които надхвърлят 100 000 евро, ако те са свързани със субект, който произхожда от Русия.
Изискванията се отнасят за различни финансови активи: пари в брой, чекове, запис на заповед, преводи, парични нареждания, както и други платежни инструменти, депозити и дългове.
Целта е да се направи по-добра оценка на евентуални нарушения на санкциите от страна на Русия и да се засекат източниците на приходи на Москва.
"Основното предизвикателство за кредитните и финансовите институции е да проследят потока на непреки финансови трансфери и да определят степента на руска собственост във връзка с транзакциите на дадени компании. Често институциите засичат директните трансфери, но винаги е било трудно да бъдат засечени непреките", се посочва в доклада от изследването.
Европейската комисия ще направи нова оценка на тези мерки през декември 2024 г.
След началото на инавазията на Путин в Украйна през 2022 година, ЕС и страни като Великобритания и САЩ, обявиха повече от 10 пакета със санкции срещу Русия. Голяма част от тях са финансови, като целта е да се блокира достъпът на средства, с които Москва финансира войната.