Кандидатите на Италия, Германия и Нидерландия са в краткия списък за водещия пост в новия европейски орган за борба с прането на пари и финансиране на тероризма.
Според няколко официални лица, цитирани от POLITICO, тримата финалисти в надпреварата за поста са Бруна Сего от Италия, Маркус Плайер от Германия и Ян Рейндер де Карпентие от Нидерландия.
Органът за борба с изпирането на пари (ОБИП) ще надзирава трансграничните финансови компании, които са с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм, и ще има правомощия да налага глоби на стойност милиони евро.
Бруна Сего работи в централната банка на Италия, където е ръководила усилията за борба с прането на пари през последните години.
Ян Де Карпентие е заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране на банките на ЕС и преди това е ръководил усилията за борба с прането на пари в централната банка на Нидерландия.
Маркус Плайер е ръководил глобалния орган за борба с прането на пари – Работната група за финансови действия – в периода 2020-2022 г. и е от германското министерство на финансите.
Кандидатурата на Плайер вероятно няма да се приеме добре от другите държави членки на ЕС, след като Германия изненадващо спечели състезанието къде да е седалището на новия европейски орган по-рано тази година - Франкфурт. Други държави, включително Франция, Испания и Ирландия, също кандидатстваха, но не бяха избрани.
Новата европейска структура ще започне да работи в средата на 2025 г. Ще има над 400 служители, като се очаква да бъде напълно функционален до 2028 г. Мандатът за председателя е четиригодишен, с възможност за еднократно удължаване. Заплатата е над 250 000 евро годишно, освободени от данъци.
Тримата кандидати за ръководния пост ще преминат през закрити интервюта, организирани от Европейския парламент, преди да бъде проведено публично интервю с кандидата с най-висок рейтинг.
Изслушванията ще започнат най-рано в средата на ноември, след като евродепутатите завършат процедурите по избора на новия състав на Европейската комисия.
След като бъде избран главния претендент да оглави органа за борба срещу прането на пари, Европейската комисия ще го представи държавите членки на ЕС, които трябва да одобрят решението.
Какви точно ще са задачите на ОБИП?
Новият европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще има следните основни функции:
Пряк надзор върху високорискови финансови субекти: ОБИП ще упражнява директен контрол върху около 40 от най-рисковите банки и финансови институции в ЕС, включително доставчици на криптоуслуги, които оперират трансгранично или са определени като високорискови.
Координация на националните надзорни органи: Органът ще действа като централен координатор между националните органи за финансов надзор, като ще осигурява съгласуваност и ефективност в прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Налагане на санкции: В случаи на сериозни или повтарящи се нарушения, ОБИП ще има правомощия да налага значителни финансови санкции на съответните субекти, с цел предотвратяване на бъдещи нарушения и укрепване на финансовата система.
Подобряване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване: ОБИП ще координира дейността на националните звена за финансово разузнаване, улеснявайки обмена на информация и съвместните разследвания, за да се повиши ефективността в борбата с финансовите престъпления.
Надзор върху прилагането на финансови санкции: Органът ще следи за стриктното прилагане на целенасочените финансови санкции в целия ЕС, като ще гарантира, че мерките се изпълняват ефективно и последователно във всички държави членки.