България трябва да подобри законодателните си мерки в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се казва в нов доклад Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL).
Според органа страната е постигнала умерено ниво на ефективност по отношение на оценката на рисковете от изпиране на пари, както и вътрешна координация, разследване и наказателно преследване на финансиране на тероризма. България обаче демонстрира ниско ниво на ефективност в областите, свързани с финансовот разузнаване, разследване и съдебно пресдледване по въпроса.
MONEYVAL отича, че като цяло България има разумно разбиране за основните рискове от изпиране на пари, докато разбирането за рисковете от финансиране на тероризма е ограничено.
От там отбелязват още, че страната да подобри националния механизъм за прилагане на целеви финансови санкции и да извърши по-всеобхватен анализ на уязвимостите от финансиране на тероризма в секторите с нестопанска цел.
Въпреки усилията за повишаване на прозрачността в действителната собственост, съществуват значителни опасения по отношение на точността на информацията за действителната собственост, съхранявана в регистрите, се казва в доклада. От MONEYVAL препоръчват спешно преразглеждане на политиките и предприемане на спешни действия в тази сфера.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
