България трябва да подобри мерките си в борбата срещу прането на пари, смята Съветът на Европа

България трябва да подобри законодателните си мерки в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се казва в нов доклад Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL).

Според органа страната е постигнала умерено ниво на ефективност по отношение на оценката на рисковете от изпиране на пари, както и вътрешна координация, разследване и наказателно преследване на финансиране на тероризма. България обаче демонстрира ниско ниво на ефективност в областите, свързани с финансовот разузнаване, разследване и съдебно пресдледване по въпроса.

MONEYVAL отича, че като цяло България има разумно разбиране за основните рискове от изпиране на пари, докато разбирането за рисковете от финансиране на тероризма е ограничено.

От там отбелязват още, че страната да подобри националния механизъм за прилагане на целеви финансови санкции и да извърши по-всеобхватен анализ на уязвимостите от финансиране на тероризма в секторите с нестопанска цел.

Въпреки усилията за повишаване на прозрачността в действителната собственост, съществуват значителни опасения по отношение на точността на информацията за действителната собственост, съхранявана в регистрите, се казва в доклада. От MONEYVAL препоръчват спешно преразглеждане на политиките и предприемане на спешни действия в тази сфера.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Борис Бонев поиска парламента да освободи паркинга до "Александър Невски"

Депутатите продължават да ползват зоната край храма

19:58 - 08.12.2023
Важно днес

Христо Хинков: Ще подам оставка, ако одитът на "Пирогов" не е верен

Хинков определи поведението на депутатите от ГЕРБ и ДПС в Народното събрание като "безпрецедентен случай".

18:38 - 08.12.2023
Важно днес

Бившия кмет на Пловдив се сдоби с нов пост при митрополит Николай

Здравко Димитров ще отговаря за имотите на митрополията

18:06 - 08.12.2023
Текстове от партньори

Конструкторите на LEGO са с 31% намаление в магазините на Kaufland

Веригата предлага над 200 идеи за детски коледни подаръци на атрактивни цени през декември.

17:28 - 08.12.2023
Важно днес

Двама депутати от "Възраждане" скочиха на бой срещу Манол Пейков

Пейков репликираше Костадинов, докато той обявяваше Украйна за "пропаднала държава"

16:35 - 08.12.2023
Европейски дневници

За първи път жена застава начело на Европейската инвестиционна банка

55-годишната Надя Калвиньо е първата жена и първата испанка, начело на ЕИБ

16:30 - 08.12.2023
Важно днес

14 години по-късно: газовите системи на България и Сърбия ще бъдат свързани

Първите количества по тръбата се очаква да потекат до дни

16:21 - 08.12.2023