България трябва да подобри законодателните си мерки в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се казва в нов доклад Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL).

Според органа страната е постигнала умерено ниво на ефективност по отношение на оценката на рисковете от изпиране на пари, както и вътрешна координация, разследване и наказателно преследване на финансиране на тероризма. България обаче демонстрира ниско ниво на ефективност в областите, свързани с финансовот разузнаване, разследване и съдебно пресдледване по въпроса.

MONEYVAL отича, че като цяло България има разумно разбиране за основните рискове от изпиране на пари, докато разбирането за рисковете от финансиране на тероризма е ограничено.

От там отбелязват още, че страната да подобри националния механизъм за прилагане на целеви финансови санкции и да извърши по-всеобхватен анализ на уязвимостите от финансиране на тероризма в секторите с нестопанска цел.

Въпреки усилията за повишаване на прозрачността в действителната собственост, съществуват значителни опасения по отношение на точността на информацията за действителната собственост, съхранявана в регистрите, се казва в доклада. От MONEYVAL препоръчват спешно преразглеждане на политиките и предприемане на спешни действия в тази сфера.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Салман Рушди беше нападнат с нож по време на лекция

Нападателят на автора на "Сатанински строфи" е задържан

Българите в чужбина ще гласуват в 733 секции на 2 октомври

На последните избори бяха отчетени 225 785 гласа от чужбина

Бизнесът обвини "Булгаргаз", че купува газ с надценки за септември

Според служебния министър - сделката е станала на "доста добра цена"

Кадри от времето на ГЕРБ се озоваха на ключови позиции в служебния кабинет

Съветници, зам.-министри и нов шеф на тол системата имат стари връзки в ГЕРБ

Disney изпревари Netflix по брой абонати и стана номер едно в стрийминга

Само 16 месеца след пускането ѝ на световния пазар, Disney+ достигна до над 100 милиона абонати - постижение, което отне на Netflix цяло десетилетие.

"Авакс": Интерконекторът ще е готов не по-късно от първата седмица на септември

Строителите твърдят, че са на финала на предаването на обекта

Българското кино пак остана без пари заради скандали и "борба на кланове"

Втори пореден конкурс за финансиране на игрални филми е блокиран в съда

TikTok уж забрани руското съдържание, но то още е достъпно - и в Русия, и у нас

Европейско изследване откри руски акауни, които заобикалят ограниченията

МРРБ "отчете" недовършени обекти по газовата връзка с галерия от площадките

Малко по-рано компанията ICGB съобщи, че всички основни строителни дейности са приключени