Божков показа извлечения за 11,8 млн. лв. "такса Помагане"

Задочната кореспонденция на Васил Божков с финансовото министерство продължи с публикуването на факсимилета от банкови извлечения от личната сметка на бизнесмена, които описват теглене в брой на суми в общ размер 11 797 033 лв.

"Февруари тази година Влади Горанов ми назначи данъчна ревизия. Тя ще установи, че след плащане на всички данъци съм теглил огромни суми в брой от личната си сметка. Всичките ми останали разходи са плащани по банков път. Тези пари не са налични в брой. Къде са?", пита Божков в профила си във Facebook.

Малко по-рано той публикува и нова версия на твърденията си за политически рекет, като в края на инфографиката си твърди, че "20% такса "Помагане" е изплащана "в брой на конкретни лица".

Извлеченията от сметката му в български лева покриват периода от януари и май 2018 г., след което прескачат към септември, октомври и ноември 2019 г.

В тях са описани общо 17 транзакции - теглене на пари на каса - като сумите варират от 200 000 лв. (30 май 2018) до 1 890 000 лв. (29 октомври 2019 г. Средната сума на тегленията му от каса е почти 700 000 лв. на транзакция. Нито един от записите не съдържа основание за банковата операция.

Законът срещу изпирането на пари изисква провеждането на комплексна проверка на клиента на банката, ако операцията е равна или надвишава левовата равностойност на 5000 евро, когато плащането се извършва в брой.

Комплексната проверка се извършва от банката, като изисква проверка на идентификацията на клиентите, събиране на информация за целта на операцията, изясняване на произхода на средствата в предвидени от закона случаи, и т.н.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Задържан е Червения пират, заплашвал съдия Цариградска и Мария Габриел

Той е разследван за заплахи срещу магистрати

21:05 - 29.02.2024
Живот

Как създатели на подкаст успяха да открият терористка, която от 30 години се укрива в Германия

Тя е бивша терористка, която от 30 години живее в нелегалност, но преди дни е заловена и арестувана благодарение на изследовател от сайта Bellingcat и двама.. създатели на подкаст.

19:25 - 29.02.2024
Важно днес

Бившето руско консулство във Варна ще бъде детска градина или общински офис

Дипломатите, които го обитаваха, бяха изгонени от България през 2022 г.

17:31 - 29.02.2024
Бизнес

Безос, Microsoft и Nvidia инвестират 675 млн. долара в стартъп за роботи с изкуствен интелект

Хуманоидните роботи ще бъдат използвани при недостиг на работна ръка

16:17 - 29.02.2024
Важно днес

Агенцията за закрила на детето откри "пропуски" в училището, от което изчезна Ивана

Според началник отдел в Главна дирекция "Контрол по правата на детето" в Агенцията Мариана Илиева в училищната среда има установени пропуски, а проблемите на Ивана са били силно подценявани.

15:02 - 29.02.2024