Задочната кореспонденция на Васил Божков с финансовото министерство продължи с публикуването на факсимилета от банкови извлечения от личната сметка на бизнесмена, които описват теглене в брой на суми в общ размер 11 797 033 лв. 

"Февруари тази година Влади Горанов ми назначи данъчна ревизия. Тя ще установи, че след плащане на всички данъци съм теглил огромни суми в брой от личната си сметка. Всичките ми останали разходи са плащани по банков път. Тези пари не са налични в брой. Къде са?", пита Божков в профила си във Facebook. 

Малко по-рано той публикува и нова версия на твърденията си за политически рекет, като в края на инфографиката си твърди, че "20% такса "Помагане" е изплащана "в брой на конкретни лица". 

Извлеченията от сметката му в български лева покриват периода от януари и май 2018 г., след което прескачат към септември, октомври и ноември 2019 г. 

В тях са описани общо 17 транзакции - теглене на пари на каса - като сумите варират от 200 000 лв. (30 май 2018) до 1 890 000 лв. (29 октомври 2019 г. Средната сума на тегленията му от каса е почти 700 000 лв. на транзакция. Нито един от записите не съдържа основание за банковата операция. 

Законът срещу изпирането на пари изисква провеждането на комплексна проверка на клиента на банката, ако операцията е равна или надвишава левовата равностойност на 5000 евро, когато плащането се извършва в брой. 

Комплексната проверка се извършва от банката, като изисква проверка на идентификацията на клиентите, събиране на информация за целта на операцията, изясняване на произхода на средствата в предвидени от закона случаи, и т.н. 


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Цацаров се връща във Върховната касационна прокуратура, която го проверява

ВКП вече извършва проверка срещу него, изискала е информация от ДАНС

7 души са били подслушвани незаконно у нас през 2021 г.

141 от проверките са свързани с протестите, не е ясно дали подслушваните са сред тях

Над 43% от изследваните тестове на Центъра по заразни болести са с "Омикрон"

Това е поредната серия от данни, показваща 227 нови случая на щама, който вече е в 18 области

"Изгубената дъщеря": Долу митът за перфектната майка

Дебютът на Маги Джиленхол е с невероятната Оливия Колман в главната роля

Видеоигрите могат да бъдат полезни: EndeavorRX е официално лекарство, тества се и срещу "Covid-мъгла"

Играта е помогнала на стотици деца, страдащи от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Теленор вдига цените на договорите с 3,3% от февруари

А1 още не са обявили дали ще правят индексация само за 2021 г.

Ако се чудите защо хора споделят зелени квадратчета - това е Wordle

Wordle е една от най-популярните игри онлайн от началото на 2022 г. Какво всъщност представлява?

"По всякакви медицински стандарти доц. Мангъров отдавна трябваше да е изключен от БЛС"

Акад. Николай Денков: "Доц. Мангъров изказва твърдения, които не съответстват на медицинските данни"

Радев започна втория си мандат: "Без бърза реформа в съдебната власт ще има реванш на статуквото"

ГЕРБ напусна пленарната зала при обръщението на президента