Задочната кореспонденция на Васил Божков с финансовото министерство продължи с публикуването на факсимилета от банкови извлечения от личната сметка на бизнесмена, които описват теглене в брой на суми в общ размер 11 797 033 лв.
"Февруари тази година Влади Горанов ми назначи данъчна ревизия. Тя ще установи, че след плащане на всички данъци съм теглил огромни суми в брой от личната си сметка. Всичките ми останали разходи са плащани по банков път. Тези пари не са налични в брой. Къде са?", пита Божков в профила си във Facebook.
Малко по-рано той публикува и нова версия на твърденията си за политически рекет, като в края на инфографиката си твърди, че "20% такса "Помагане" е изплащана "в брой на конкретни лица".
Извлеченията от сметката му в български лева покриват периода от януари и май 2018 г., след което прескачат към септември, октомври и ноември 2019 г.
В тях са описани общо 17 транзакции - теглене на пари на каса - като сумите варират от 200 000 лв. (30 май 2018) до 1 890 000 лв. (29 октомври 2019 г. Средната сума на тегленията му от каса е почти 700 000 лв. на транзакция. Нито един от записите не съдържа основание за банковата операция.
Законът срещу изпирането на пари изисква провеждането на комплексна проверка на клиента на банката, ако операцията е равна или надвишава левовата равностойност на 5000 евро, когато плащането се извършва в брой.
Комплексната проверка се извършва от банката, като изисква проверка на идентификацията на клиентите, събиране на информация за целта на операцията, изясняване на произхода на средствата в предвидени от закона случаи, и т.н.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
