Credit Suisse е осъдена заради прането на пари от Брендо Снимка: © Getty Images

Съдът в Швейцария осъди Credit Suisse за това, че е допуснала пране на пари в големи размери, свързани с наркотрафикантската групировка на Евелин Банев-Брендо.

Банката е осъдена да плати 2 милиона швейцарски франка глоба и още 18,6 млн. евро обезщетение на правителството. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване, но се смята за историческо събитие, защото това е първият дело в Швейцария, по което местна банка е разследвана и осъдена в наказателно производство.

Financial Times твърди, че бившата тенисистка Елена Пампулова-Бергоми, която е и бивш мениджър по работа с клиенти в Credit Suisse, също е призната за виновна по обвиненията за пране на пари. Швейцарската прокуратура не разкрива самоличността на жената, като я посочва единствено с инициала Е.

Още двама българи са осъдени за съучастие в престъпна групировка и пране на пари в особено големи размери.

Банката беше атакувана от прокуратурата заради това, че е приемала вноски от милиони евро от български клиенти между 2004 и 2008 г., без да обърне внимание на сериозни сигнали за престъпна дейност на клиентите - част от сумите например са носени в брой в куфари.

"Съдът откри вътрешни недостатъци в банката по време на въпросния период по отношение на управлението на клиентските връзки с криминалната организация, както и по отношение на наблюдението на прилагането на мерки срещу прането на пари от мениджмънта, правната служба и отдела за вътрешен контрол", се казва в решението.

Според прокуратурата - Пампулова е изградила и поддържала отношения с Евелин Банев-Брендо, осъден за трафик на кокаин. Двамата са се познавали заради спортното си минало - Банев е бивш професионален борец.

FT цитира данни, че българката редовно е прибирала куфари с кеш за над 500 000 евро от лица, принадлежащи към кръга на Банев - един от тях е убит по време на престрелка в София през 2005 г.

По време на процеса българката е обявила, че в продължение на години Credit Suisse не е обръщала почти никакво внимание на вътрешния контрол, защото се е опитвала да привлече повече богати източноевропейски клиенти.

Банев беше осъден за трафик на дрога в Италия още през 2017 г., а година по-късно получи присъда за пране на пари в България. В момента той се намира в Украйна, като за него са издадени две искания за екстрадиция, включително от българските власти.

Както адвокатите на Credit Suisse, така и тези на Пампулова смятат да обжалват съдебното решение.

Швейцарската банка твърди, че последователно "тества новата си система от мерки срещу прането на пари и я подсилва с времето, в съответствие на развиващите се регулаторни стандарти".


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

2-часовият разговор между Тръмп и Путин се оказа "информативен", но безрезултатен

Джей Ди Ванс казва, че САЩ могат да се откажат от войната в Украйна, тъй като преговорите са в безизходица

19:58 - 19.05.2025
Важно днес

Край на блокадата: Градският транспорт в София тръгва от вторник

След 6 дни на блокада наземният градски транспорт в София отново ще работи от вторник.

18:45 - 19.05.2025
Спорт

Преди финала за Купата: теренът на “Васил Левски” е в лошо състояние

Сериозно предизвикателство след финала на шоуто „Като две капки вода”

18:43 - 19.05.2025
Важно днес

Столичани излязоха на протест в подкрепа на кмета Васил Терзиев и "срещу мафията"

"Демокрацията е диалог - не синдикален шантаж", гласят плакати

18:10 - 19.05.2025
Важно днес

Тръмп иска разследвания срещу Бийонсе и Брус Спрингстийн

Звездите са "виновни" за подкрепата си за Камала Харис, вярва президентът на САЩ

17:00 - 19.05.2025
Важно днес

Инфлацията в България ще спадне през 2026 г., напук на внушенията срещу еврото

ЕК представи икономическата си прогноза за тази и следващата година

16:42 - 19.05.2025
Кино и сериали

"Пушилка" по Max - високоскоростно приключение от старата школа

Джош Холоуей (Lost) влиза в ролята на най-добрия шофьор на мафиотски бос

16:30 - 19.05.2025
Важно днес

ПП-ДБ: Борисов се отказа да "наказва" софиянци, защото подцени ситуацията

"Да, България" поиска оставките на бордовете на транспортните дружества, които обслужват градския транспорт в София

15:18 - 19.05.2025
Пътуване

Ryanair вдига цените на билетите след спад в годишната печалба

Пътуванията с авиокомпанията ще поскъпнат с до 6% това лято

14:55 - 19.05.2025