Credit Suisse е осъдена заради прането на пари от Брендо Снимка: © Getty Images

Съдът в Швейцария осъди Credit Suisse за това, че е допуснала пране на пари в големи размери, свързани с наркотрафикантската групировка на Евелин Банев-Брендо.

Банката е осъдена да плати 2 милиона швейцарски франка глоба и още 18,6 млн. евро обезщетение на правителството. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване, но се смята за историческо събитие, защото това е първият дело в Швейцария, по което местна банка е разследвана и осъдена в наказателно производство.

Financial Times твърди, че бившата тенисистка Елена Пампулова-Бергоми, която е и бивш мениджър по работа с клиенти в Credit Suisse, също е призната за виновна по обвиненията за пране на пари. Швейцарската прокуратура не разкрива самоличността на жената, като я посочва единствено с инициала Е.

Още двама българи са осъдени за съучастие в престъпна групировка и пране на пари в особено големи размери.

Банката беше атакувана от прокуратурата заради това, че е приемала вноски от милиони евро от български клиенти между 2004 и 2008 г., без да обърне внимание на сериозни сигнали за престъпна дейност на клиентите - част от сумите например са носени в брой в куфари.

"Съдът откри вътрешни недостатъци в банката по време на въпросния период по отношение на управлението на клиентските връзки с криминалната организация, както и по отношение на наблюдението на прилагането на мерки срещу прането на пари от мениджмънта, правната служба и отдела за вътрешен контрол", се казва в решението.

Според прокуратурата - Пампулова е изградила и поддържала отношения с Евелин Банев-Брендо, осъден за трафик на кокаин. Двамата са се познавали заради спортното си минало - Банев е бивш професионален борец.

FT цитира данни, че българката редовно е прибирала куфари с кеш за над 500 000 евро от лица, принадлежащи към кръга на Банев - един от тях е убит по време на престрелка в София през 2005 г.

По време на процеса българката е обявила, че в продължение на години Credit Suisse не е обръщала почти никакво внимание на вътрешния контрол, защото се е опитвала да привлече повече богати източноевропейски клиенти.

Банев беше осъден за трафик на дрога в Италия още през 2017 г., а година по-късно получи присъда за пране на пари в България. В момента той се намира в Украйна, като за него са издадени две искания за екстрадиция, включително от българските власти.

Както адвокатите на Credit Suisse, така и тези на Пампулова смятат да обжалват съдебното решение.

Швейцарската банка твърди, че последователно "тества новата си система от мерки срещу прането на пари и я подсилва с времето, в съответствие на развиващите се регулаторни стандарти".


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Независими журналисти бяха арестувани и тормозени в Русия

Една от тях е отразявала съдебните дела срещу Алексей Навални

14:06 - 28.03.2024
Важно днес

Бюджетът на София е приет с гласове от ГЕРБ и отцепниците от "Възраждане"

Заложените средства в бюджета на София са в размер на над 2,6 млрд. лв.

13:58 - 28.03.2024
Важно днес

Умишлен палеж е причинил смъртта на българското семейство в Германия

Прокуратурата във Вупертал разследва опит за убийство.

13:02 - 28.03.2024
Политика

Чехия разби руска мрежа за влияние на евроизборите и наложи санкции

Европейски политици са получавали пари от руски фондове за предизборните си кампании

12:35 - 28.03.2024
Важно днес

Кирил Петков: Няма да позволим регулаторите да се наредят на бърза ръка

Съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков отговори задочно на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано му предложи "да си решим регулаторите".

11:48 - 28.03.2024