Снимка: © Булевард България

ГДБОП е стигнала до самоличността на човека, за когото се смята, че е получил изтеглените в кеш близо 60 млн. лв. от авансовите плащания за АМ "Хемус". 

Въпросният човек е "съвсем случайно лице", и няма политическа кариера, не е свързан с политически партии и не се занимава със строителен бизнес. 

Зам.-директорът на ГДБОП Любомир Николов коментира пред bTV, че човекът, "обединил" сумите от петте фирми-фантоми, е "нает или му е поставено за задача да усвои и да пренесе тези пари". 

Полицейското разследване продължава да проследява потока на парите, за да установи къде всъщност са постъпили финансовите средства, които подставеното лице е прибрало. 

На въпрос защо МВР се задейства с арести седмица преди изборите, Николов посочи, че ГДБОП е наблюдавала заподозрените от близо месец и половина, но когато полицията и ДАНС започнаха проверка в "Автомагистрали" преди 2 седмици, "тези лица предприеха действия за евентуално укриване на документи, които на нас ни бяха много нужни". 

"Намерихме доста инкриминиращи документи, които най-вероятно ще бъдат от полза на разследването", каза той. 

Николов направи крачка назад от описанията на изтеглените милиони в "сакове и чували", като каза, че лично той не се е уверил в начина на пренасянето на тези пари, но допълни: "Можете да предположите, че една сума от 1,5 млн. лв. не може да се пренася в джобовете"

Част от 60-те милиона лв. са теглени без предварителна заявка - т.е. формалните им собственици са били готови да платят такси от по 20-30 000 лева, за да получат парите в брой незабавно.

Фирмите, на които строителят по Лот 5 е превел авансовата сума, са регистрирани малко преди да получат транзакциите, а техните собственици и пълномощниците им са "лица от криминалния контингент, хора с нисък социален статус, полуграмотни хора". 


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Да уволниш 900 души с едно обаждане по Zoom: Скандалът с Better Mortgage

"Ако участвате в този разговор, значи сте част от злополучната група служители, които ще бъдат уволнени"

Велислав Минеков пред парламента за казуса с в. "Труд": Връщаме си откраднатата държава

"Защо нямаше извънредно заседание на Народното събрание, когато пред парламента биеха деца и журналисти по време на летните протести?", попита министърът

СЗО: Ваксините предпазват от варианта "Омикрон"

Първи съмнения, че щамът вече циркулира в България

Разговорът между Байдън и Путин: САЩ заплашиха с мерки заради Украйна, Русия не иска Киев в НАТО

Двамата лидери говориха 2 часа, а подробности дадоха съветниците им

Близо 2300 нови случая на Covid и над 100 починали за денонощие у нас

Поставени са още над 17 хиляди дози от ваксините

Пак проблеми с биографията на кандидат за министър от ИТН. Димитър Гърдев не е бил съветник в ЕП

Гърдев е бил не съветник, а асистент, и не в ЕП, а на Елена Йончева

Заподозрян за убийството на Джамал Кашоги е арестуван в Париж

Халид Алотаиби беше издирван заради екзекуцията на саудитския журналист и дисидент

Кирил Петков пред Der Spiegel: Ще прилагаме закона без милост

"Оттук нататък България вече няма да е безгласен партньор от най-крайната периферия на Европа"