"Съвсем случайно лице" е човекът, нает да усвои и пренесе 60 млн. лв. от АМ "Хемус" Снимка: © Булевард България

ГДБОП е стигнала до самоличността на човека, за когото се смята, че е получил изтеглените в кеш близо 60 млн. лв. от авансовите плащания за АМ "Хемус".

Въпросният човек е "съвсем случайно лице", и няма политическа кариера, не е свързан с политически партии и не се занимава със строителен бизнес.

Зам.-директорът на ГДБОП Любомир Николов коментира пред bTV, че човекът, "обединил" сумите от петте фирми-фантоми, е "нает или му е поставено за задача да усвои и да пренесе тези пари".

Полицейското разследване продължава да проследява потока на парите, за да установи къде всъщност са постъпили финансовите средства, които подставеното лице е прибрало.

На въпрос защо МВР се задейства с арести седмица преди изборите, Николов посочи, че ГДБОП е наблюдавала заподозрените от близо месец и половина, но когато полицията и ДАНС започнаха проверка в "Автомагистрали" преди 2 седмици, "тези лица предприеха действия за евентуално укриване на документи, които на нас ни бяха много нужни".

"Намерихме доста инкриминиращи документи, които най-вероятно ще бъдат от полза на разследването", каза той.

Николов направи крачка назад от описанията на изтеглените милиони в "сакове и чували", като каза, че лично той не се е уверил в начина на пренасянето на тези пари, но допълни: "Можете да предположите, че една сума от 1,5 млн. лв. не може да се пренася в джобовете".

Част от 60-те милиона лв. са теглени без предварителна заявка - т.е. формалните им собственици са били готови да платят такси от по 20-30 000 лева, за да получат парите в брой незабавно.

Фирмите, на които строителят по Лот 5 е превел авансовата сума, са регистрирани малко преди да получат транзакциите, а техните собственици и пълномощниците им са "лица от криминалния контингент, хора с нисък социален статус, полуграмотни хора".


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Бертран Бонело показва какво се случва, когато научната фантастика срещне любовта

Срещаме се с френския режисьор, за да разберем повече за любопитната комбинация от мелодрама и научна фантастика

16:24 - 03.10.2023

"Щурм Z": Наказателните отряди за пияни и неизпълнителни руски войници

Малцина от изпратените в "Щурм Z" оцеляват на бойното поле

16:01 - 03.10.2023

Св. Синод не може да отвори руската църква в София, защото няма правомощията

Св. Синод изразява "надежда", че руската църква в София може да бъде отново отворена.

15:24 - 03.10.2023

Трима учени взеха Нобеловата награда за физика за откритие в света на електроните

"Вече можем да отворим вратата към света на електроните"

15:07 - 03.10.2023

Бившият директор на Abercrombie & Fitch е обвинен в сексуална експлоатация на мъже

След разкрития на Би Би Си, Abercrombie & Fitch започва разследване. на

14:51 - 03.10.2023

Александровска болница поискала 27 000 лв., за да освободи тялото на починала жена

Над 3 г. тленните останки на млада жена стоят в камера на болницата, докато тече разследване

14:32 - 03.10.2023

Човекът, от когото ще зависи Зелената сделка на България и ЕС

Марош Шефчович между чука и наковалнята в ЕП заради връзките си с Роберт Фицо

13:20 - 03.10.2023