"Съвсем случайно лице" е човекът, нает да усвои и пренесе 60 млн. лв. от АМ "Хемус" Снимка: © Булевард България

ГДБОП е стигнала до самоличността на човека, за когото се смята, че е получил изтеглените в кеш близо 60 млн. лв. от авансовите плащания за АМ "Хемус".

Въпросният човек е "съвсем случайно лице", и няма политическа кариера, не е свързан с политически партии и не се занимава със строителен бизнес.

Зам.-директорът на ГДБОП Любомир Николов коментира пред bTV, че човекът, "обединил" сумите от петте фирми-фантоми, е "нает или му е поставено за задача да усвои и да пренесе тези пари".

Полицейското разследване продължава да проследява потока на парите, за да установи къде всъщност са постъпили финансовите средства, които подставеното лице е прибрало.

На въпрос защо МВР се задейства с арести седмица преди изборите, Николов посочи, че ГДБОП е наблюдавала заподозрените от близо месец и половина, но когато полицията и ДАНС започнаха проверка в "Автомагистрали" преди 2 седмици, "тези лица предприеха действия за евентуално укриване на документи, които на нас ни бяха много нужни".

"Намерихме доста инкриминиращи документи, които най-вероятно ще бъдат от полза на разследването", каза той.

Николов направи крачка назад от описанията на изтеглените милиони в "сакове и чували", като каза, че лично той не се е уверил в начина на пренасянето на тези пари, но допълни: "Можете да предположите, че една сума от 1,5 млн. лв. не може да се пренася в джобовете".

Част от 60-те милиона лв. са теглени без предварителна заявка - т.е. формалните им собственици са били готови да платят такси от по 20-30 000 лева, за да получат парите в брой незабавно.

Фирмите, на които строителят по Лот 5 е превел авансовата сума, са регистрирани малко преди да получат транзакциите, а техните собственици и пълномощниците им са "лица от криминалния контингент, хора с нисък социален статус, полуграмотни хора".


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Иван Гарелов е в реанимацията на "Пирогов" след инцидент

Той е получил черепна травма и кръвоизлив в курорта "Св. Влас"

19:14 - 18.07.2024
Важно днес

ГЕРБ, ДПС и БСП блокираха комисията за “Нотариуса“, за да не привика Пеевски

Дневният ред за следващото заседание не беше приет поради липса на кворум

18:35 - 18.07.2024
Важно днес

Водещи демократи вярват, че Байдън вече ще се оттегли от надпреварата за президент

Почти две трети от демократите искат това да се случи, сочи ново проучване

18:26 - 18.07.2024
Важно днес

Радев, Вучич, Орбан и Алиев на приятелско кафе

Четиримата участваха на среща на европейски лидери във Великобритания

17:10 - 18.07.2024
Живот

Стачка на артисти може да саботира откриването на Олимпиадата в Париж

Хиляди артисти, наети за церемонията, са готови за протест

16:31 - 18.07.2024
Важно днес

Братът на Петьо Еврото едва не провали европейската заповед за арест на Паскал

Съдията го пита "Колега, Вие прокуратурата ли представлявате?"

16:11 - 18.07.2024
Важно днес

Системата се задейства, чак когато психично болният подпали дома си. Превенция няма

Психиатърът Владимир Сотиров говори за проблема, след като майка с психично заболяване държа децата си под ключ години наред

16:00 - 18.07.2024
Важно днес

Пожар е обхванал поне 12 къщи в чирпанското село Димитриево

Огънят тръгнал от мъж, решил да запали гуми в двора си

15:20 - 18.07.2024