ГДБОП е стигнала до самоличността на човека, за когото се смята, че е получил изтеглените в кеш близо 60 млн. лв. от авансовите плащания за АМ "Хемус".
Въпросният човек е "съвсем случайно лице", и няма политическа кариера, не е свързан с политически партии и не се занимава със строителен бизнес.
Зам.-директорът на ГДБОП Любомир Николов коментира пред bTV, че човекът, "обединил" сумите от петте фирми-фантоми, е "нает или му е поставено за задача да усвои и да пренесе тези пари".
Полицейското разследване продължава да проследява потока на парите, за да установи къде всъщност са постъпили финансовите средства, които подставеното лице е прибрало.
На въпрос защо МВР се задейства с арести седмица преди изборите, Николов посочи, че ГДБОП е наблюдавала заподозрените от близо месец и половина, но когато полицията и ДАНС започнаха проверка в "Автомагистрали" преди 2 седмици, "тези лица предприеха действия за евентуално укриване на документи, които на нас ни бяха много нужни".
"Намерихме доста инкриминиращи документи, които най-вероятно ще бъдат от полза на разследването", каза той.
Николов направи крачка назад от описанията на изтеглените милиони в "сакове и чували", като каза, че лично той не се е уверил в начина на пренасянето на тези пари, но допълни: "Можете да предположите, че една сума от 1,5 млн. лв. не може да се пренася в джобовете".
Част от 60-те милиона лв. са теглени без предварителна заявка - т.е. формалните им собственици са били готови да платят такси от по 20-30 000 лева, за да получат парите в брой незабавно.
Фирмите, на които строителят по Лот 5 е превел авансовата сума, са регистрирани малко преди да получат транзакциите, а техните собственици и пълномощниците им са "лица от криминалния контингент, хора с нисък социален статус, полуграмотни хора".
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
