Спецакцията срещу Nexo: Над 94 млрд. долара оборот са минали през криптоплатформата за 5 г.

Прокуратурата, ДАНС и чуждестранни агенти претърсват офисите на компанията Nexo, която се занимава с търговия и кредити в криптовалути и е съдена от 8 американски щата заради нарушения на финансовите регулации.

Разследва се организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на банкови услуги без лиценз и компютърни измами.

Според говорителя на прокуратурата Сийка Милева, през последните години през платформата са преминали като оборот над 94 млрд. долара. Клиент на платформата се оказва и "лице, което официално е обявено за финансиращо терористични актове", каза говорителят на главния прокурор.

Основната дейност се ръководи от територията на България, но е използвана мрежа от търговски и офшорни дружества - повечето - кухи фирми, по думите на Сийка Милева.

Над 300 следователи, агенти на ДАНС и служители на МВР работят по случая, но все още не е ясно колко души ще бъдат арестувани и обвинени.

Повече информация за делото се очаква да бъде изнесена от службите в петък.

От Nexo публикуваха странно обяснение в Twitter, без да споменават изрично пред последователите си, че са обект на прокурорска акция в България.

В позицията им се твърди: "през годините сме отказвали множество сделки, защото Nexo не прави компромиси със строгата си политика срещу прането на пари и познаването на клиентите ни".

Те твърдят още, че прилагат "високотехнологични решения", за да гарантират, че изпълняват "най-високите регулаторни стандарти" - нещо, което не отговаря на обвиненията на американската прокуратура от 2022.

"Криптовалутите всъщност са ужасни за използване за незаконни цели - с Chainalysis например ние знаем историята на актива, докато той се внася и имаме яснота за адреса, към който той отива. Това (проследяване) е по-трудно с традиционните хартиени пари и изисква други технологии", казват те.

Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Интересното в посланието им идва накрая: "За съжаление при последните регулаторни акции срещу крипто, някои регулатори възприеха подхода "първо удряй, после задавай въпроси". В корумпирани държави тези действия граничат с рекет, но и това ще отмине", казват те, като заявяват, че "винаги сътрудничат с компетентните институции.

Основател на Nexo е Антони Тренчев (вляво на снимката), който беше депутат в Реформаторския блок до 2017 г. Тренчев беше зам.-председател на "Движение България на гражданите" до пролетта на 2017 г., когато обяви, че напуска партията.

Вторият съосновател е Коста Кънчев: братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който беше обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г.

Третият съосновател е Георги Шулев - син на бившия икономически и социален министър от НДСВ Лидия Шулева, който отдавна не е част от компанията и води дело срещу бившите си съдружници.

Според по-ранната информация на трите национални телевизии - компанията е заподозряна за това, че е привличала хора за инвестиции в криптовалути с обещания за висока доходност. Според националната телевизия - разследващите имат данни, че част от вложените средства са присвоени от собствениците на платформата.

Проверката е започнала по сигнал на чужди служби, които са установили "съмнителни транзакции", за които има подозрения, че целят заобикаляне на санкциите на ЕС и САЩ срещу Русия.

През декември 2022 г. Nexo обяви, че спира да предлага услуги и продукти в САЩ, след като преговорите им с щатските и федералните регулатори са стигнали до "задънена улица".

Още през септември Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт твърдят, че Nexo е предлагала на клиентите си лихвоносещи сметки, без първо да ги регистрира като ценни книжа и да предостави необходимите отчети. Без достъп до тези финансови отчети, според щатските регулатори, инвеститорите не биха могли да вземат информирани инвестиционни решения.

Осемте щата твърдят, че Nexo е внушила на инвеститорите, че е лицензирана и регистрирана платформа.

Депозитният продукт на теория позволявал на инвеститорите да вложат активи в Nexo в замяна на доходност до 36%, но на практика компанията е признала, че само един неин продукт носи 36% лихва - за най-високия клас клиенти Platinum, при това за по-слабо известната криптовалута Axie Infinity. 12% се предлагали за депозити в стейбълкойни като USDC, USDT и DAI, чиято стойност е закрепена към тази на долара, а за депозитите в най-известните криптовалути - Bitcoin и Ethereum, доходността е 7 и 8%.