Трима души са задържани в България заради ДДС измама с мобилни телефони за над 15,7 млн. евро

Трима души са задържани в България при международна операция срещу мащабна ДДС измама с мобилни телефони. Според Европейската прокуратура схемата е причинила щети за над 15,7 млн. евро.

Акцията е проведена на 16 септември в България, Германия, Австрия и Кипър. Общо са арестувани четирима души – трима у нас и един в Германия. Извършени са претърсвания в офиси и частни имоти, свързани със заподозрените и компаниите, за които се предполага, че са участвали в схемата.

Българска двойка е организирала схемата

Според разследването двамата основни заподозрени са българска двойка. Те са организирали и контролирали мрежа от компании в България, Кипър и Германия, чрез които нови мобилни телефони са продавани онлайн на германски потребители.

Телефоните са преминавали през няколко свързани дружества, преди да достигнат до крайните купувачи. Целта е била да се създаде впечатление, че стоките отговарят на условията за специален режим на облагане с ДДС, предназначен за употребявани стоки.

При този режим данъкът се начислява само върху разликата между покупната и продажната цена, а не върху цялата стойност на продадената стока. Той обаче не може да се прилага за новите телефони, продавани по схемата.

По този начин компаниите са плащали по-малко ДДС и са можели да предлагат телефоните на по-ниски цени от конкурентите си. Според Европейската прокуратура незаконните печалби са били разпределяни между дружествата, участвали в схемата.

Разследващите смятат, че българската двойка е контролирала компаниите и е организирала неправомерното прилагане на данъчния режим по цялата верига на продажбите.

Запорирано е имущество за над 20 млн. евро

Съдът във Франкфурт е издал заповеди за запор на имущество на стойност около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании.

При операцията са иззети мобилни телефони и луксозни часовници, а банкови сметки са запорирани. Едно от заподозрените дружества вече е възстановило 3,3 млн. евро.

В операцията в България са участвали Националната следствена служба, Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната агенция за приходите (НАП).

Разследването се ръководи от Европейската прокуратура във Франкфурт със съдействието на Европол и компетентните власти в четирите държави.

Според предварителните оценки щетите от схемата надхвърлят 15,7 млн. евро, като окончателният им размер предстои да бъде установен.