Колапсът на криптоборсата FTX се определя като една от най-големите финансови измами, а последствията от нея все още отекват на пазара на криптовалути.
В края на 2022 година борсата се срина, а основателят ѝ Сам Банкман-Фрийд от милиардер с активи от 26 млрд. долара остана на нула. Срещу него бяха повдигнати 7 обвинения във финансови измами, който се оценяват на близо 9 млрд. долара.
Делото влезе в съда в Ню Йорк на 3 октомври, а във вторник в съдебната зала беше изслушана бившата му приятелка Каролайн Елисън, която е и основният свидетел в процеса срещу Сам Банкман-Фрийд.
От 2017 г. тя работи в Alameda – хеджфонда, притежаван също от Банкман-Фрийд, а през 2021 година тя става вторият човек начело на компанията. През 2022 г. вече е самостоятелен главен изпълнителен директор на фонда, а повишението ѝ се случва няколко месеца преди FTX да се срине.
В показанията си пред съда в Ню Йорк Каролин Елисън заяви, че основателят на FTX е наредил на нея и на бившите ѝ колеги да откраднат 10 млрд. долара депозити на клиенти от борсата, за да финансират рискови инвестиции и да изплащат заеми.
Тя признава още, че е изпращала подправени финансови отчети до кредиторите на Alameda по нареждане на Сам Банкман-Фрийд, които са прикривали рисковата ситуация в компанията.
Според прокуратурата, голяма част от средствата от FTX са незаконно прехвърляни от криптоборсата към личния хеджфонд на основателя ѝ, а именно Alameda.
През декември Каролайн Елисън се призна за виновна по обвиненията за финансова измама и сключи сделка за сътрудничество с федералните прокурори.
Профилът на Елисън изглежда много близък до този на самия Сам Банкман-Фрийд. И двамата са деца на известни университетски професори - той е роден в семейството на юристи от Станфорд, а тя - на преподаватели по икономика от Масачузетския технологичен институт.
Считана за гениален математик, Каролайн Елисън разказва пред съда, че докато е била в Alameda, e имала връзка с основателя на FTX.
A oт постовете ѝ в "Туитър" става ясно, че ѝ харесва да “стимулира работния процес” с използване на забранени субстанции.
nothing like regular amphetamine use to make you appreciate how dumb a lot of normal, non-medicated human experience is
— Caroline (@carolinecapital) April 5, 2021
Двамата се запознават, докато работят в трейдинг компанията Jane Street, a по-късно Елисън става един от първите служители на Alameda на Банкман-Фрийд.
Създателят на FTX се оправдава с това, че той не е знаел за сериозността на финансовите проблеми в Alameda под ръководството на бившата му приятелка.
От FTX твърдят, че са успели да възстановят 1 млрд. долара от липсващите активи, но близо 1 млн. частни лица и компании все още очакват да си върнат дължимите суми след фалита ѝ.
Само първите 50 от тях имат да вземат над 3 млрд. долара.
Показанията на Елисон не са първите, в които близки бизнес партньори на бившия "крипто крал" свидетелстват срещу него.
В хода на започналия съдебен процес и други ключови свидетели на обвинението, като партньора на Банкман-Фрийд - Джон Уан, признават, че са извършили множество финансови престъпления, предаде британската "Би Би Си".
Банкман-Фрийд пледира невинен по обвиненията в измама. Ако бъде признат за виновен, той е заплашен от максимална присъда от 115 години затвор.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
