Европейската прокуратура (EPPO) координира мащабна операция срещу престъпна мрежа, заподозряна в ДДС измами чрез търговия с луксозни автомобили втора ръка. Разследването, с кодовото име „Водовъртеж“ (Vortex), обхваща седем държави, включително България, и отчита нанесени щети на стойност поне 100 милиона евро на бюджетите на Европейския съюз и отделни страни членки. Разследването се води от офисите на институцията на Лаура Кьовеши във Франкфурт и Милано.
На 2 юли са проведени около 80 обиска в Германия, Италия, България, Хърватия, Латвия, Люксембург и Полша, с участието на над 500 служители от данъчни и полицейски служби.
В Германия и Италия са арестувани шестима души. Иззети са активи за над 20 милиона евро – включително 50 банкови сметки, 14 имота, два парцела земя и 25 автомобила, от които 19 луксозни, в Италия. В Германия са конфискувани автомобили, парични средства и луксозни вещи, както и банкови сметки.
Според разследващите, престъпната схема използва т.нар. въртележкова измама (VAT carousel fraud) – механизъм, при който стоки се „въртят“ между компании в различни държави членки, за да се избегне плащането на ДДС.
В случая са засечени хиляди фиктивни сделки с автомобили с участието на стотици фирми фантоми, фалшиви документи и фиктивни фактури. Част от превозните средства са били формално „продавани“ на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, без реално да бъдат регистрирани там, преди да бъдат препродадени на дилъри и клиенти в Италия и други страни.
Освен избягване на данъци, мрежата е прилагала и неправомерно схемата за маржово облагане – специален режим, при който ДДС се начислява само върху печалбата от продажбата на стоки втора употреба. Компаниите под разследване също така са подавали искания за възстановяване на ДДС, за които не са имали право,като по този начин са генерирали незаконни приходи.
Операцията е реализирана със съдействието на редица национални служби. В България това включва Националната следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП и Жандармерията със специализирания отряд за борба с тероризма.
В Германия участие са взели прокуратурата в Щутгарт и служби от Баден-Вюртемберг, Бавария, Хесен, Райнланд-Пфалц, Хамбург, Берлин и Бремен, както и Службата за борба с финансовата престъпност в Северен Рейн-Вестфалия. В Италия разследването е подпомогнато от Финансовата полиция във Варезе и Агенцията по митници и държавни монополи в Болцано.
В операцията участват също служби от Хърватия, Латвия, Люксембург и Полша. Европол предоставя аналитична и координационна подкрепа.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
