По искане на Европейската прокуратура в България се извършват над 80 претърсвания и процесуално-следствени действия по разследване на трансгранична ДДС измама, причинила прогнозни щети за над 13 млн. евро. Арестувани са шестима български граждани.
Операциите се провеждат в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Действията се извършват от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ със съдействието на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Междувременно вчера в София беше открит новият офис на Европейската прокуратура в присъствието на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и инвестиционни медали, както и над 255 000 евро в брой.
В полезрението на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г., организирала схема за „ДДС въртележка“ - сложен механизъм за измама, който използва правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от ДДС. Разследваната дейност е целяла създаване и контрол върху дружества от типа „липсващ търговец“.
Чрез над 60 фирми в България, Гърция и Румъния са декларирани фиктивни търговски сделки с цел неправомерно възстановяване на ДДС от националните данъчни органи - тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършат реални плащания.
Една от схемите е включвала фиктивна търговия с фуражи, генерирала оборот от над 51 млн. евро. Друга схема е включвала фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.
Щетите, причинени от разследваната дейност, се оценяват на 13,2 млн. евро.
Европейската прокуратура е независимият орган на Европейския съюз, който отговаря за разследването, повдигането на обвинения и предаването на съд на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
