Европейската прокуратура разкри мащабна схема за измами с ДДС, свързана с търговията с електронни стоки, довела до щети за европейския бюджет за 50 млн. евро. В резултат на разследването са арестувани трима заподозрени, съобщиха от институцията, ръководена от Лаура Кьовеши.
При операцията са извършени претърсвания в Германия, България и Полша, като в акцията са участвали Службата за данъчни разследвания в Берлин, Българската национална следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ в София и Централното бюро за борба с корупцията (CBA) в Полша.
Според разследващите заподозрените са използвали т.нар. „въртележкова измама с ДДС“, при която престъпници се възползват от правилата на ЕС за трансграничните сделки, освободени от данък добавена стойност.
Престъпната група е използвала подставени лица за управление на германски фирми, за да симулира законни сделки с електронни устройства и да източва милиони евро чрез фиктивни фактури.
От тримата арестувани - двама бяха освободени още в деня на ареста си, след като сътрудничиха на властите и предоставиха информация за ръководителите на престъпната група.
Случаят е част от разследващия клъстер „Мидас“ на Европейската прокуратура – мащабна операция, която обхваща 17 държави и разследва ДДС измами за 195 млн. евро.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
