Абонирайте се за нюзлетъра на "Булевард България", за да получавате селекция с най-интересните теми на седмицата през погледа на нашия екип:
"Никога няма да ми омръзне да наливам пари в банковите сметки на своите последователи. НЕКА ВСИЧКИ ЗАБОГАТЕЕМ!". Посланието отправя Пи Джей Матлок в профила си в Twitter. Той е "инфлуенсър" в социалните мрежи и предлага на своите над 300 хил. последователи да ги направи богати.
"Забогатяването" изглежда проста работа - последователите само трябва да си купят от него ценни книжа и след това да ги продадат на по-висока цена. Бързото и лесно действие, уверява Пи Джей, ще ги превърне в милионери.
Схемата се оказва измама за 100 млн. долара.
Пи Джей е един от осем "инфлуенсъри", обвинени от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (КЦКБ) в заговор за извършване на измама. Групата управлява заедно онлайн общност за търговия на акции, наречена Atlas Trading, както и сървър в платформата Discord, чрез който комуникира с последователите си - тоест с жертвите.
В социалните мрежи обвиняемите за измамата се представят за успешни търговци, водещи луксозен начин на живот. Те публикуват снимки със скъпи автомобили и от екзотични екскурзии. Последователите им са впечатлени и искат да са точно като тях, а лицата зад екрана удобно им предлагат формулата за това, впоследствие разболичена като мащабна система за манипулация.
The sec finally got me pic.twitter.com/NiO0QtP7qk
— Zack Morris (@MrZackMorris) February 22, 2022
"Инфлуенсърите" са организирали т.нар. схема "изпомпване и изхвърляне" (pump and dump). А тя е следната:
- Инфлуенсърът купува акции за жълти стотинки.
- След това рекламира въпросните акции пред публиката си в Twitter и Discord и ги съветва да купят от него - защото активите са много добри и тепърва ще поскъпнат.
- Хората купуват. Резултатът е, че акциите наистина поскъпват за кратко.
- Измамникът е продал още в самото начало на печалба, продава и остатъка на висока цена - изкуствено повишена от търсенето.
- Купувачите остават с акции, които бързо губят стойност и в крайна сметка ги препродават на загуба или остават с обезценен актив.
Осмината инфлуенсъри не са популярни имена извън социалните мрежи и аудиторията си, но по с;хемата са успели да натрупат повече от 2 млн. последователи в различни социалните мрежи и да спечелят близо 100 млн. долара. Измамата върви поне от януари 2020 г. насам - в Twitter и час стаите на Discord.
"Всеки член на Atlas admin има една и съща цел - да измъкне колкото се може повече хора от робството на 8-часовите работни смени и да ги вкара в сферата на финансовата свобода и парите. Обичаме нашите печалби, но да виждаме историите на други хора, които изплащат дългове...", пише в един от "зарибяващите" постове един от обвиняемите - Митчъл Хенеси.
Двама от тях дори са имали свой собствен "информационен" подкаст на тема как "да говорим за обеми, ценови цели, акции, натрупвания и много други". Проектът е описан от тях самите като "подкаст №1 за фондовия пазар в Америка" и има над 2,3 милиона изтегляния.
Сред обвинените инфлуенсири са Едуард Константин (@MrZackMorris). Томас Куперман (@ohheytommy), Даниел Найт (@DipDeity) и Пи Джей Матлок, който в сряда деактивира акаунтите си в социалните мрежи. Всеки от тях има поне 100 хил. последователи в Twitter, както и значителен брой последователи и в други платформи.
Update on the #AtlasTrading #GoblinGang #SapphireTrading Situation
— GuruLeaks (@Guruleaks1) December 15, 2022
5. @PJ_Matlock Self Proclaimed "CEO of Fintwit" (twitter account currently deleted) Out on $500,000 bond after reportedly being arrested at his home
h/t @gamblosis pic.twitter.com/WIE1EqKhYf
Схемата е разобличена, благодарение на гласови съобщения, които представителите на измамническата група си изпращат взаимно в Discord. Те са мислели, че тези съобщения са тайни, но всъщност са били записвани, след като е започнало разследването на американските институции. В едно от тях Найт е чут да казва: "Да ни хванат? Ограбваме парите на ш*бани идиоти".
Според Комисията по ценните книжа и Министерството на правосъдието седем от осемте мъже са обвинени и в други финансови престъпления в рамките на предполагаемата схема. Наказанието, което се предвижда за подобна измама, е максимум 25 години лишаване от свобода. Срещу инфлуенсърите са повдигнати наказателни и граждански обвинения в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Тексас.
"Обвиняемите използваха авторитета си в социалните медии, за да увеличат собствените си печалби за сметка на последователите си", се казва в изявление на прокуратурата.
