Абонирайте се за нюзлетъра на "Булевард България", за да получавате селекция с най-интересните теми на седмицата през погледа на нашия екип:
- Полската енергийна компания Orlen е загубила стотици милиони в съмнителна сделка, при която е опитала да си осигури петрол от Венецуела срещу заплащане в криптовалути.
- Това е станало през 2023 г., когато САЩ временно разхлабват санкциите срещу Венецуела за шестмесечен период.
- Правителството във Варшава по това време все още се контролира от консервативната партия "Право и справедливост".
- По първоначалния договор Orlen е трябвало да получи около 6 млн. барела суров петрол Merey 16 за 345 млн. долара. Накрая компанията получава само един кораб с около 500 000 барела мазут.
Историята е разказана във Financial Times от Пол Каруана Галиция - журналист и син на убитата малтийска разследваща репортерка Дафне Каруана Галиция.
В Полша вече се води разследване срещу няколко души на ръководни постове в Orlen, които е трябвало да осъществяват контрол върху публичните средства.
Правителството е най-големият акционер в полската компания, която управлява собствена рафинерия и търгува с нефт и природен газ.
След войната в Украйна Полша започва да търси алтернативни източници на петрол извън Русия и създава отделно търговско дружество в Швейцария на име OTS с 600 милиона долара ресурс.
През 2023 г. OTS решава да направи голяма сделка с Венецуела, след като временно международните санкции са свалени.
Директорът на дружеството Самер Ауад - палестинец от Ливан, който е завършил право в Краков - прави заявка към 25-годишния трейдър Алекс Це да осигури сделка с евтин венецуелски петрол за Orlen.
Це е имал по-ранен опит в търговията с Венецуела, a към онзи момент е притежавал малка посредническа копания на име Hannon, която разполага с трима основни служители.
Въпреки това Ауад подписва договор с тях за 345 милиона долара, като очаква 6 милиона барела суров петрол срещу тях.
230 милиона долара - или две трети от цялата сума - са платени авансово.
Абсурдът е, че очакваната печалба за Orlen от тази сделка е не повече от 30 милиона долара.
Hannon не разполага с петрола, а тепърва трябва да го осигури в сделка с венецуелската държавна петролна компания PDVSA.
И за тази цел - трябва да намери още посредници по линията.
Заради американските санкции PDVSA във Венецуела не може да получава нормални банкови разплащания и затова използва криптовалутата Tether (USDT), следваща приблизително същия курс като щатския долар. Тази схема остава и по време на 6-месечното временно отхлабване на санкциите.
Алекс Це се договря за покупката от PDVSA чрез посредническа компания на име Lexcor на Витоникола Мариано.
Мариано се е представял пред Алекс Це като "номиниран агент на PDSVA" - само че преди това обаче е бил директор на италиански ресторант в Лондон, продуцентска фирма и бизнес за уреждане на визи за Русия, където той живее понастоящем.
Hannon трябва да обърне парите от Orlen в крипто и отначало го прави през дубайска финансова компания, като купува USDT за 80 млн. долара и 400 000 долара комисионна.
След това обаче компанията на Алекс Це твърди, че по препоръка на Витоникола Мариано е платила 135 милиона долара на друга дубайска фирма Horizon Global DMCC и в замяна е получила само 85 млн. USDT.
Още 30 млн. долара са платени на трета компания от Дубай Gold Mar International Trading, за да ги преведе на PDVSA във Венецуела - но парите никога не стигат до целта.
През това време три танкера, наети от Orlen за транспортиране на горивото, стоят при бреговете на Венецуела и чакат - а с това забавяне натрупват и огромни разходи.
Трейдърът Алекс Це решава да замине лично за Каракас и да осигури сделката.
Разследването на FT обаче описва още по-абсурдно продължение.
Це си осигурява срещи с местни играчи, които са предлагали да му посредничат и да уредят доставката на петрола от PDVSA срещу 110 милиона долара.
Парите под формата на криптовалутата Tether са предоставени, след като се получават и документи за графика за подготвения износ на PDVSA от високопоставен венецуелски държавен служител - но посредникът изчезва, а горивото така и не е предоставено на Orlen.
След тази загуба Це е измамен от още един венецуелски посредник за още 22 млн. долара. Но трейдърът на полската компания не получава суров петрол, а мазут, след което контактът с "консултанта" се губи.
Венецуелската PDVSA твърди, че парите за недоставения петрол не са стигнали до нея и затова не е освободила товарите за Orlen - но това също е под въпрос.
Къде са парите?
Около 60 милиона долара са загубени при конвертирането на доларите в Tether през дубайски посредници - въпросът, който FT поставят, е кой всъщност контролира тези криптопортфейли и къде са стигнали милионите накрая.
132 милиона долара са изчезнали в брокерите на петрол в Каракас - не е ясно дали и колко от тези пари са платени на политически фактори във Венецуела.
Hannon твърди, че още 54 млн. долара са загубени в крипто такси и други опити за осигуряване на петрол, за които отказва да даде по-конкретни подробности.
В края на 2023 г. властта в Полша се смени и новото ръководство на Orlen започва проверка по случая.
Към лятото на 2026 г. прокуратурата във Варшава е обвинила трима бивши членове на управителния съвет на Orlen и OTS.
Според обвинението те не са изпълнили задълженията си по надзор и опазване на имуществото и са причинили щета от 378 млн. долара - както за венецуелската сделка, така и за още два договора, сключени в края на 2023, които са причинили вреди на Orlen.
Отделно разследване се води и срещу Самер Ауад - тогавашният директор на швейцарското подразделение OTS, който всъщност възлага сделката на Алекс Це. Той е арестуван в ОАЕ през 2025 г., но Емирствата отказват да го екстрадират и го пускат на свобода.
