Кьовеши тръгна срещу италиански мафиотски групи и стигна до България

Европейската прокуратура разследва италиански мафиотски групи за измами с ДДС на стойност 520 млн. евро в няколко страни от Европейския съюз, включително в България. Това става ясно от официално съобщение на Европейската прокуратура (EPPO).

Кодовото име на разследването, ръководено от прокурорите на Лаура Кьовеши в Милано и Палермо, е „Моби Дик“. Разследват се общо 195 лица и 400 компании. Издадени са европейски заповеди за задържане срещу 43-ма заподозрени.

Само за ден в рамките на акцията са извършени 160 претърсвания в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители.

Следствените действия продължават в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС.

Замразени са над 520 млн. евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки.

Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал високодоходна схема за укриване на данъци.

„Моби Дик“ е определящо разследване за Европейската прокуратура. Измина известно време, откакто започнахме да алармираме за участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен огромните щети, ние предупреждаваме за заплахата за нашата вътрешна сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия толкова голям случай", заявява европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

„Моби Дик“ показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, контрабанда на наркотици, трафик на хора от една страна; и светът на престъпниците с бели якички, „просто“ корумпиращи и перящи пари, от другата страна, са едно и също“, добавя тя.

По нейните думи, нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ верижни измами с ДДС, е безпрецедентно. Между 2020 г. и 2023 г. той е издал фактури за продажба електроника - слушалки, лаптопи и др. на стойност над 1,3 млрд евро.

Мафиотските методи изглежда са използвани и за разрешаване на конфликти, възникнали в престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации.

ДДС-измамите се възползват от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС).

Въз основа на това, заподозрените са създали компании в Италия и други членки на ЕС, както и в страни извън ЕС, за да търгуват стоките чрез измамна верига от липсващи търговци – които ще изчезнат, без да изпълнят данъчните си задължения. Други компании в измамната верига впоследствие биха поискали възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, става ясно от съобщението на европейската прокуратура.

Съдията по предварителните разследвания в съда в Милано нареди предварителното задържане на 43-ма от заподозрените: 34-ма ще останат в затвора, а деветима под домашен арест. Седем европейски заповеди за арест бяха издадени по искане на Европейската прокуратура за заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни извън ЕС.

На други четирима заподозрени е наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност.

Иван Портних - кандидат за кмет на Варна Прокуратурата на Кьовеши обвини Иван Портних за измама с евросредства


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Доналд Тръмп номинира нов кандидат за главен прокурор

Решението идва часове след като първоначалният му кандидат за поста, бившият конгресмен Мат Гейц, се оттегли

09:46 - 22.11.2024
Важно днес

САЩ санкционираха “Газпромбанк”

Решението директно засяга вноса на руски газ в Европа и изпълнението на вече сключените договори

08:42 - 22.11.2024
Важно днес

Рязко застудяване през уикенда. Температурите падат с 10°

Червен код за ураганен вятър с пориви над 100 км/ч. е обявен за петък в областите Враца и Монтана

08:18 - 22.11.2024
Важно днес

Депутатите ще направят рекорден пети опит да изберат председател на Народното събрание

На заседанието в сряда най-възрастният депутат Силви Кирилов (ИТН) не успя да спечели балотажа

07:30 - 22.11.2024
Живот

Ноемврийска наслада ... или с други думи – „Божоле“

Родината му е Източна Франция. Там, където полята са осеяни с хиляди хектари лозя, а гроздето зрее под бургундските лъчи

18:31 - 21.11.2024