Шестима българи са арестувани за измама за 62 млн. евро в Люксембург

Шестима български граждани са арестувани за тежка финансова измама по европейска заповед, издадена от Люксембург.

Смята се, че групата е нанесла щети за над 62 милиона евро.

Акцията е проведена съвместно от МВР и Окръжната прокуратура Варна. Арестите са извършени на територията на Варна, Силистра, Сливен, Перник и София.

Какво е обвинението срещу групата?

Заподозрените са регистрирали дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано "разслояване" на престъпно усвоени средства от фондове в Люксембург.

Тези средства впоследствие са прехвърляни към сметки в държави извън ЕС.

Парите са били от сметки от благотворителна организация, която работи за "социално приобщаване на хора в нужда в Люксембург".

При операцията са претърсени осем адреса, открити са значителен брой мобилни телефони и други веществени доказателства.

Специализираната операция е проведена в координация с властите на Люксембург. Шестима техни експерти са участвали пряко в действията.

Арестуваните може да бъдат екстрадирани

Задържаните са в ареста с първоначална мярка за 24 часа, а случаят е докладван на съответните прокуратури по места, които ще водят процедурата по тяхната екстрадиция.

Разследването продължава, като се очаква разкритията да доведат до допълнителни арести и изясняване на мащабите на престъпната схема.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Зеленски: За съжаление Тръмп живее в полето на руската дезинформация

Зеленски опроверга твърденията на Доналд Тръмп, че популярността му в Украйна е паднала до 4%

13:26 - 19.02.2025
Европейски дневници

ЕС вкарва вноса на алуминий и игралните конзоли в нов пакет санкции срещу Русия

Държавите от ЕС се споразумяха за 16-ия пакет от санкции с Русия

12:42 - 19.02.2025
Важно днес

Летище "Васил Левски" показа новата си визия след смяната на името

Новият постоянен надпис ще бъде монтиран на Терминал 2

12:16 - 19.02.2025
Важно днес

ГЕРБ спешно пренаписа Бюджет 2025 и намери "милиарда" за пенсиите

Под натиска на опозицията и коалиционните си партньори

11:36 - 19.02.2025
Важно днес

Световната шампионка Радина Томова е наказана заради допинг

Гимнастичката е дисквалифицирана за три години

11:20 - 19.02.2025
Политика

Гергана Паси: Политиците у нас експлоатират страховете на хората с позициите си за войници в Украйна

Според Паси ЕС все още не може да издигне темата за отбранителните си способности

09:42 - 19.02.2025