Шестима български граждани са арестувани за тежка финансова измама по европейска заповед, издадена от Люксембург.
Смята се, че групата е нанесла щети за над 62 милиона евро.
Акцията е проведена съвместно от МВР и Окръжната прокуратура Варна. Арестите са извършени на територията на Варна, Силистра, Сливен, Перник и София.
Какво е обвинението срещу групата?
Заподозрените са регистрирали дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано "разслояване" на престъпно усвоени средства от фондове в Люксембург.
Тези средства впоследствие са прехвърляни към сметки в държави извън ЕС.
Парите са били от сметки от благотворителна организация, която работи за "социално приобщаване на хора в нужда в Люксембург".
При операцията са претърсени осем адреса, открити са значителен брой мобилни телефони и други веществени доказателства.
Специализираната операция е проведена в координация с властите на Люксембург. Шестима техни експерти са участвали пряко в действията.
Арестуваните може да бъдат екстрадирани
Задържаните са в ареста с първоначална мярка за 24 часа, а случаят е докладван на съответните прокуратури по места, които ще водят процедурата по тяхната екстрадиция.
Разследването продължава, като се очаква разкритията да доведат до допълнителни арести и изясняване на мащабите на престъпната схема.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
