Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи за разкрит опит за отнемане на 5 милиона лева от сметките на голяма френско-българска компания, инвеститор в завод в Плевен.
В схемата са участвали бивш управител на дружеството, сменен още преди 2 години, помощник-нотариус от София и частен съдебен изпълнител, както и управители на две други търговски дружества.
Георгиев определи схемата като "изключително скандален случай", за който той е получил сигнал преди два месеца.
Министерството е изпратило данните до прокуратурата, паралелно с това иска и най-тежки дисциплинарни наказания за помощник-нотариуса и ЧСИ заради извършени множество нарушения.
Кое е пострадалото дружество в опита за присвояване на парите?
Георги Георгиев не посочи засегнатия инвеститор по име, но го описа като "водеща мултинационална голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, която дава поминък на над 90 служители, която изгражда завод в Плевен за над 60 милиона евро".
По информация на "Булевард България" става дума за компанията "Суфле Агро България", занимаваща се с търговия на зърнени продукти. Тя е част от френската Invivo Group, която притежава и производителя на малц "Малтери Суфле България".
На 5 юни компанията е открила, че 5 милиона лева от сметките им са поставени под запор с решение на съда.
Причината: задължение по договор, за който фирмата-инвеститор твърди, че никога не е бил сключван.
Как се появява договор с 2-годишно закъснение?
Договорът е заверен три месеца по-рано при помощник-нотариус в София, но без участието на управомощени представители на дружеството.
Вместо това на заверката се явява бивш негов управител, който е сменен още преди две години, съобщава министърът на правосъдието Георги Георгиев на брифинг в Министерския съвет.
Този бивш управител твърди пред помощник-нотариуса, че преди две години подписал договор за доставка, по силата на който дружеството се задължило с неустойка за 3,5 млн. лв.
Заедно с него се явяват и управители на още две компании:
- фирма, която претендира за неустойката
- фирма на "едни добри хора, които решават да поръчителстват на мултимилиардна международна компания в България и стават солидарен длъжник по договора"
Единствено фирмата-инвеститор, която предстои да бъде задължена по фиктивния договор, се "представлява" не от действащ, а от бивш управител.
Въпреки явното противоречие - помощник-нотариусът заверява споразумение към договора. Две седмици по-късно има нова заверка на помощник-нотариуса на друг документ, с който бившият мениджър на френско-българската фирма дава пълномощно на новия си "солидарен длъжник".
Скоро след това Районният съд в Козлодуй това издава заповед за незабавно изпълнение и запорира сметката на инвеститора.
Парите под запор стават 5 милиона лева, защото към предполагаемата неустойка се добавят и лихви.
Защо делото се разпределя в съда в Козлодуй?
Пет дни преди нотариалната заверка фирмата-посредник ("солидарният длъжник") си сменя адреса от София в Козлодуй на адрес, който "не съществува".
Двама от тримата съдии, на които се разпределя делото в районния съд, си правят отвод поради заболяване. Третият вече издава заповедта за запора на база на документа от помощник-нотариуса.
След сигнала на френско-българското дружество - Министерството на правосъдието е задействало проверка в Окръжния съд Враца. Така се стига до отмяна на съдебния акт от горната инстанция заради откритите нарушения. Парите са освободени от запор.
Предложени са дисциплинарни наказания, сезиран е и главният прокурор.
"Нашата задача е да показваме, че системата работи и не да гоним инвеститорите с схема като тази, а да разобличаваме тези схеми по начин, по който да е ясно, че номерата няма да минават", казва Георги Георгиев.
Той обяви още, че работата на нотариуси, ЧСИ и "други по веригата, на които държавата е делегирала част от своите компетенции", ще бъде проверявана при всеки конкретен сигнал.
Георгиев призова и ръководителите на окръжни съдилища да направят вътрешни проверки за други подобни схеми на злоупотреби през районните инстанции.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
