Европрокуратурата удари мрежа за ДДС измами с луксозни коли – България е сред разследваните страни Снимка: © EPPO

Европейската прокуратура (EPPO) координира мащабна операция срещу престъпна мрежа, заподозряна в ДДС измами чрез търговия с луксозни автомобили втора ръка. Разследването, с кодовото име „Водовъртеж“ (Vortex), обхваща седем държави, включително България, и отчита нанесени щети на стойност поне 100 милиона евро на бюджетите на Европейския съюз и отделни страни членки. Разследването се води от офисите на институцията на Лаура Кьовеши във Франкфурт и Милано.

На 2 юли са проведени около 80 обиска в Германия, Италия, България, Хърватия, Латвия, Люксембург и Полша, с участието на над 500 служители от данъчни и полицейски служби.

В Германия и Италия са арестувани шестима души. Иззети са активи за над 20 милиона евро – включително 50 банкови сметки, 14 имота, два парцела земя и 25 автомобила, от които 19 луксозни, в Италия. В Германия са конфискувани автомобили, парични средства и луксозни вещи, както и банкови сметки.

Според разследващите, престъпната схема използва т.нар. въртележкова измама (VAT carousel fraud) – механизъм, при който стоки се „въртят“ между компании в различни държави членки, за да се избегне плащането на ДДС.

В случая са засечени хиляди фиктивни сделки с автомобили с участието на стотици фирми фантоми, фалшиви документи и фиктивни фактури. Част от превозните средства са били формално „продавани“ на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, без реално да бъдат регистрирани там, преди да бъдат препродадени на дилъри и клиенти в Италия и други страни.

Освен избягване на данъци, мрежата е прилагала и неправомерно схемата за маржово облагане – специален режим, при който ДДС се начислява само върху печалбата от продажбата на стоки втора употреба. Компаниите под разследване също така са подавали искания за възстановяване на ДДС, за които не са имали право,като по този начин са генерирали незаконни приходи.

Операцията е реализирана със съдействието на редица национални служби. В България това включва Националната следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП и Жандармерията със специализирания отряд за борба с тероризма.

В Германия участие са взели прокуратурата в Щутгарт и служби от Баден-Вюртемберг, Бавария, Хесен, Райнланд-Пфалц, Хамбург, Берлин и Бремен, както и Службата за борба с финансовата престъпност в Северен Рейн-Вестфалия. В Италия разследването е подпомогнато от Финансовата полиция във Варезе и Агенцията по митници и държавни монополи в Болцано.

В операцията участват също служби от Хърватия, Латвия, Люксембург и Полша. Европол предоставя аналитична и координационна подкрепа.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Политика

Урсула фон дер Лайен идва в България, за да обсъди темата за сигурността на Европа

Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот и ще обсъдят сигурността и отбраната на Европа.

08:30 - 31.08.2025
Коли

Peugeоt 5008 по следите на най-безопасните детски столчета

Милена и Радослава от “Деца на борда” - съветите, които спасяват животи

08:12 - 31.08.2025
Спорт

ЦСКА вкара гола на сезона, но отново остана без победа

Кризата в "червено" се задълбочава

23:25 - 30.08.2025
Важно днес

Паскал излиза на свобода срещу 50 хил лв. и показания срещу Асен Василев и Рашков

Обвиненият за контрабанда ще се лекува от тумор в мозъка

18:41 - 30.08.2025
Живот

В общество от инфантили детето е проблем

Защо толкова много българи се идентифицират с насилника в скандала с 13-годишното момиче

16:32 - 30.08.2025
Важно днес

Групата на "Възраждане" в Плевен се разцепи

Насред политическата криза заради водния режим

15:10 - 30.08.2025
Важно днес

Радев отказа да назначи нов шеф на ДАНС: "Няма да стане"

"Санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС"

14:45 - 30.08.2025
Политика

Китай събира Путин, Ким Чен Ун и... Роберт Фицо на мащабен военен парад

Премиерът на Индия Нарендра Моди също ще посети Китай за среща със Си Дзинпин

14:04 - 30.08.2025
Важно днес

Бивш председател на Върховната Рада е убит в Лвов

Нападателят е стрелял няколко пъти по Андрий Парубий

12:59 - 30.08.2025