Румъния се е превърнала в предпочитана дестинация за мафиотски структури от Италия и Китай, както и в привлекателен терен за мащабни измами с ДДС. Това заяви главният прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в интервю за румънското издание Libertatea.
Бившият ръководител на Националната дирекция за борба с корупцията в Румъния подчертава, че в момента измамите с ДДС носят по-големи печалби от трафика на хора и наркотици. По думите ѝ това се дължи на системни слабости в държавния контрол и на недостатъчната активност на местните институции в сигнализирането и разследването на такива престъпления.
„Румъния има най-големия дефицит в събирането на ДДС в ЕС. Над 90% от тези случаи могат да се обяснят само с измами“, посочва Кьовеши. В същото време, от близо 400 разследвания, водени от Европейската прокуратура в страната миналата година, едва 12 са били свързани с ДДС измами. Останалите дела са били образувани на базата на данни, получени от други страни членки, при чието разследване е открита връзка с Румъния.
Два от знаковите случаи, по които работи Европейската прокуратура, илюстрират мащабите на ДДС измамите в Европа. В разследването „Калипсо“ е разкрита мрежа, която е внасяла нелегално стоки от Китай и е заобикаляла митнически и данъчни задължения в 14 страни от ЕС. Щетите се изчисляват на над 700 млн. евро.
В друго дело – под кодовото име „Моби Дик“ – става дума за група, свързана с италианската Камора, която е извършила ДДС измами за над 520 млн. евро. „Те използват мафиотски методи, а също и фиктивни компании и подставени лица. Разследвани са над 195 души“, казва Кьовеши.
Румъния не е само площадка за местни престъпни схеми, а все повече бива използвана от транснационални мрежи. Кьовеши коментира, че италианската мафия вече е преместила част от дейността си в страната, а китайски престъпни структури също са трайно стъпили на румънска територия.
„Тези организирани групи имат много голяма финансова мощ. Те ангажират експерти, които им показват уязвимите места на всяка страна членка, и се възползват от тези слабости в законодателството“, подчерта Кьовеши.
Според нея проблемът не е само в действията на престъпниците, а и в пасивността на институциите в Румъния: „Имахме редица разговори с Министерството на финансите и ръководството на Националната агенция за данъчна администрация, в които им обяснихме тези неща. Не може да претендираш, че всичко е перфектно в Румъния, след като ние виждаме в делата, които разследваме в други страни, че се случва нещо в Румъния – било то подозрителни трансакции, било то фиктивни компании или фиктивен внос“, коментира още Кьовеши.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
