Националната агенция по приходите е направила три ревизии на българското подразделение на Nexo ("Ен Ди Ес" ЕООД) и е установила "допълнителни задължения за ДДС в особено големи размери" по смисъла на Наказателния кодекс.
Според НК: "Данъци в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.
Издадените актове са от март 2021, септември 2021 (частично отменен) и април 2022 г.
Само един от тях е обжалван частично и е върнат за нова ревизия, която е приключила през май 2022 г.
Както тя, така и останалите два акта са влезли в сила.
Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Росица Велкова до двама депутати от "Възраждане", които са поискали справка за проверките на НАП пo Nexo един ден след прокурорската акция в офисите на фирмата за търговия с криптовалути.
Размерът на дължимия ДДС от "Ен Ди Ес" не се разкрива от Министерството на финансите, като е посочено, че е защитена информация и може да се предоставя само по специален ред.
Велкова все пак уточнява, че тези данни могат да бъдат предоставени на председатели на комисии в Народното събрание.
В отговора се посочва, че дружеството е декларирало приходите и разходите си за периода 2018-2021 г. и е с декларирана счетоводна печалба. Това се вижда и от публично оповестените годишни финансови отчети пред Търговския регистър.
Към ноември 2022 в него са осигурени 596 служители. Едноличен собственик на "Ен Ди Ес" е швейцарското основно дружество Nexo.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
