Абонирайте се за нюзлетъра на "Булевард България", за да получавате селекция с най-интересните теми на седмицата през погледа на нашия екип:
Криптоплатформата Nexo се съгласи да плати 45 млн. долара под формата на глоби, за да уреди обвиненията на Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) и американските регулатори. Двете страни са постигнали споразумение, след като месеци наред преговорите бяха в "задънена улица", съобщава "Ройтерс".
Когато започва работа на територията на Съединените щати, компанията е предлагала на клиентите си лихвоносещи сметки, без първо да регистрира продукта си като ценни книжа и да предостави необходимите отчети. Без достъп до тези финансови отчети инвеститорите не биха могли да вземат информирани инвестиционни решения, посочват щатските регулатори. Те твърдят още, че Nexo не е успяла да се регистрира правилно.
Компанията най-накрая уреди тези обвинения, без да признава за нарушения. За да избегне разследване от американските власти, тя се съгласява да плати 22,5 млн. долара глоба на SEC и още 22,5 млн. долара за уреждане на обвиненията на щатските регулаторни органи. С това се слага край на проверките от страна на американските регулатори за дейността на крипто фирмата
"Обвинихме Nexo, че не е регистрирала своя продукт за криптокредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки съществени изисквания за оповестяване, предназначени да защитят инвеститорите. Спазването на нашите изпитани във времето обществени политики не е избирателно", заяви в изявление Гари Генслър, председател на Комисията за ценни книжа.
Nexo, която не признава или отрича обвиненията на SEC в извънсъдебното решение, заяви, че е "доволна" от споразумението. Нейният съосновател Коста Кънчев коментира пред "Ройтерс":
"Уверени сме, че скоро ще се появи по-ясен регулаторен пейзаж и компании като Nexo ще могат да предлагат продукти, създаващи стойност, в Съединените щати по съвместим начин."
Другият ѝ основател - Антони Тренчев, изрази подобна позиция и добави: "Сега можем да се съсредоточим върху това, което правим най-добре - да създаваме безпроблемни финансови решения за нашата световна аудитория", казва Тренчев, цитиран от в. "New York Times"
Междувременно криптоплатформата е в центъра на разследване от българската прокуратура. Миналата седмица бяха повдигнати обвинения на четирима души в рамките на разследване за участие в организирана престъпна група, свързана с дейността на Nexo.
На 12 януари властите влязоха на проверка в повече от 15 обекта на компанията в София, като заявиха, че проверяват още предполагаеми данъчни престъпления, пране на пари, банкова дейност без лиценз и компютърни измами.
Компанията потвърди, че българските власти са били в един от нейните офиси, но заяви, че в структурата се помещават само функции, свързани с оперативни разходи, като заплати и обслужване на клиенти.
