Петима души са арестувани в разследване срещу мащабна схема за имами с криптовалути. Сред задържаните е и предполагаемият организатор на схемата.
Операцията е проведена в няколко европейски държави - включително в България - и се координира от службата на ЕС Евроджъст по искане на испанските и португалските власти.
От българска страна участват Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура в Пловдив, става ясно от съобщението на европейската агенция.
По първоначални данни - групата е използвала онлайн инвестиционна платформа, чрез която са измамени над сто жертви от Германия, Франция, Испания и Италия.
Основният заподозрян е привличал инвеститори в различни криптовалути, като е обещавал висока доходност, чрез професионално разработени онлайн платформи.
Голяма част от тези инвестиции са прехвърляни към банкови сметки в Литва за изпиране на приходите.
Когато жертвите са се опитвали да си възстановят инвестициите, са принуждавани да плащат допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, изчезва.
Щетите за пострадалите се изчисляват на най-малко 100 милиона долара. Инвеститорите са изгубили по-голямата част или всички свои вложения.
В рамките на разследването са извършени претърсвания на пет адреса в Испания и Португалия. Обиски са проведени и в Италия, Румъния и България, където са запорирани банкови сметки и други финансови активи, съобщава "Евроджъст".
Измамната схема е действала поне от 2018 г. и е покривала 23 различни държави - както места, в които са вербувани "клиенти", така и локации, към които са пренасочвани откраднатите пари.
Колцентрове за измами наемат младежи в София с въпроси "Имаш ли роднини в МВР"
Измамници са присвоили $35 млн. с фалшиви инвестиционни предложения
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
