Абонирайте се за нюзлетъра на "Булевард България", за да получавате селекция с най-интересните теми на седмицата през погледа на нашия екип:
"Продължаваме промяната" обяви, че ще сезира Европейската централна банка (ЕЦБ) заради "отказа на БНБ да защити банковата система от санкционирани по глобалния закон "Магнитски".
Поводът е отговор на БНБ до председателя на партията Асен Василев как Централната банка следи за спазването на ограничителните мерки върху включените в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, сред които е и Делян Пеевски.
В отговора си Българската народна банка твърди, че е "безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона „Магнитски“, като се оправдава с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство, обобщават от партията.
Асен Василев припомня прессъобщение на БНБ от 11 юни 2021 г., според което банката започва да прилага ограничителни мерки за такива лица при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с такива лица вече са предприели мерки, включително блокиране и закриване на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.
Асен Василев иска информация конкретно за трансакции, извършени през „Общинска банка АД“ в периода от 2021 г. досега от сметки на лица от санкционните списъци или юридически лица, в това число партии, представлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са материално отговорни лица (МОЛ).
Той се позовава на публичната информация, че „Общинска банка АД“ е обслужваща банка на партията „ДПС – Ново начало“, на която Делян Пеевски е председател.
В писмото се пита дали БНБ разполага с информация за извършени банкови и картови трансакции, осъществени от 11 юни 2021 г. до настоящия момент, които са свързани с хора от санкционните списъци на OFAC или юридически лица (в т.ч. партии), управлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са МОЛ.
Също така се иска информация какви конкретни действия е предприела БНБ за наблюдение и контрол върху изпълнението на санкционния режим от страна на „Общинска банка АД“ и останалите кредитни институции в България.
Пита се също дали работата със санкционирани лица или юридически лица (в т.ч. партии), управлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са МОЛ, създава допълнителни рискове за банковите институции, които работят с тях.
"Продължаваме промяната" отбелязва, че в отговора, който получава от БНБ, се подчертава необходимостта от национално законодателно решение - защото сега изрична нормативна регламентация липсва.
Също така БНБ посочва, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.
"Българската народна банка не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки. По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции", казват от "Продължаваме промяната" като се позовават на писмото от централната банка.
Това според партията е показателно за "пълния отказ на Централната банка да защити банковата система в страната".
"БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите. С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък „Магнитски“ за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност", се казва още в позицията на "Продължаваме промяната"
Оттам припомнят, че заради подобен случай, свързан с пране на пари и транзакции на руски клиенти през 2018 г. фалира латвийската ABLV Bank, след като беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка определи, че банката е „в несъстоятелност или вероятно ще изпадне в несъстоятелност“ („failing or likely to fail“) – ключово правно основание за спиране на дейността.
Преди няколко месеца коалицията „Продължаваме Промяната – Демократична България“ внесе предложения за законови изменения, с които санкциите по закона „Магнитски“ да се прилагат и в България. Законопроектът обаче беше отхвърлен с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС – Ново начало“. Политици от ГЕРБ и БСП също са в списъка "Магнитски" - това са бившият финансов министър Владислав Горанов и бившият енергиен министър Румен Овчаров.
