Руски бизнесмени и лица, санкционирани заради войната в Украйна, продължават да се възползват от малтийско гражданство, придобито чрез схемата за „златни“ паспорти, въпреки натиска от Европейската комисия за прекратяване на програмата и за отнемане на гражданството в подобни случаи.
Разследване на Financial Times показва, че най-малко седем души, които са придобили малтийски паспорти чрез инвестиции между 2014 и 2016 г., по-късно са били санкционирани от САЩ, ЕС или Украйна. Сред тях са руският енергиен предприемач Алберт Авдолян и бизнесдамата Евгения Бернова. Европейските им паспорти позволяват да заобикалят наложените им ограничения за пътуване в рамките на ЕС. Mалта е част от Шенгенското пространство.
Авдолян е санкциониран от ЕС през февруари 2025 г. Името му беше свързвано и с България покрай подписания и след това разтрогнат меморандум за инвестиция в зелена енергия с Gemcorp през 2022 г.
Бернова няма наложени санкции от ЕС, само от САЩ и Украйна, показва справка в списъците.
Програмата за гражданство срещу инвестиции в Малта действа от 2014 г. и позволява на кандидати да придобият гражданство срещу инвестиции от над 600 000 евро и доказателство за пребиваване в страната. Програмата е обект на остри критики в ЕС, особено след като подобни схеми вече бяха отменени в Кипър и България. Европейската комисия настоява за окончателното ѝ прекратяване, като подчертава, че гражданството на ЕС „не е стока за продажба“.
Документи, изтекли към Проекта за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), сочат, че Авдолян и членовете на семейството му са получили малтийски паспорти през 2015 г.
Въпреки че изискването за 12-месечно пребиваване е било формално изпълнено според правителствената агенция Identity Malta, реалното им физическо присъствие в страната е било ограничено до около две седмици, доказано чрез хотелски сметки и резервации за частни полети.
Авдолян, санкциониран от ЕС през февруари 2025 г. заради връзки с руския военен сектор, може да продължи да пътува в ЕС благодарение на малтийския си паспорт. В отговор на запитвания, той е отказал да коментира случая.
Евгения Бернова, също получила малтийско гражданство, е обвинена от американските власти, че е доставяла чувствително оборудване на руски военни институции. Тя твърди, че е придобила гражданството „след многопластова проверка“ и че има „реални връзки с Малта“, включително чрез инвестиции във филмова продукция на острова.
В някои случаи Малта вече се е задействала: например руският бизнесмен Павел Мелников, осъден за данъчни измами във Финландия, е загубил малтийското си гражданство. Но към момента страната не е отнела паспортите на Авдолян и други санкционирани лица.
Европейският натиск
Identity Malta твърди, че всички кандидати за паспорт са били подложени на проверки по време на подаването на документи. Компанията Henley & Partners, разработила програмата в Малта, защитава процеса, като заявява, че спазва всички закони, но признава, че дори одобрени кандидати могат по-късно да бъдат въвлечени в незаконни дейности.
Междувременно Европейската комисия продължава съдебната процедура срещу Малта заради нарушаване на принципите на европейското гражданство. Очаква се Европейският съд да се произнесе по делото скоро, а изходът може да има сериозни последици за подобни програми в целия ЕС.
В САЩ президентът Доналд Тръмп обяви планове за нова „златна карта“ срещу инвестиция от 5 млн. долара. В Европа страни като Португалия, Испания и Унгария все още предлагат разрешение за пребиваване в страната срещу инвестиция, но не и гражданство.
Журналистката Дафне Каруана Галиция, която първа разкри схемата за „златни“ паспорти в Малта, беше убита с бомба през 2017 г. Синът ѝ Пол Каруана Галиция, днес репортер във Financial Times, следи процеса срещу двама обвиняеми за съучастие в убийството, започнал тази седмица. Малтийското правителство е отказало коментар.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
