Ръководителката на правния отдел към пирамидата на Ружа Игнатова OneCoin Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ, където предстои да бъде съдена.
Това съобщава американското Министерство на правосъдието в свое съобщение.
Дилкинска вече е получила обвинения за участие в престъпна схема за извършване на финансова измама и за изпиране на пари. Всяко от двете обвинения носи максимално наказание от 20 години лишаване от свобода - в случай че българката бъде призната за виновна. Тя е екстрадирана на 20 март от България.
Разследването в САЩ твърди, че има доказателства, че Дилкинска е помогнала за регистрирането на кухи фирми, през които да се перат пари на OneCoin, както и е управлявала имущество, принадлежащо на "криптокралицата" Ружа Игнатова.
Какво твърди прокуратурата в САЩ:
- През 2016-2017 г. Дилкинска е "помогнала на съучастника Марк Скот - бивш съсобственик в известна международна правна кантора, да изпере около 400 млн. долара от приходите на OneCoin чрез серия от фалшиви инвестиционни фондове от Каймановите острови, управлявани от Скот", твърди американската прокуратура.
- "Освен това, Дилкинска е използвала компания на име B&N Consult EEOD, която подвеждащо е описана като "предлагаща консултантски услуги, поддръжка и софтуерни решения" на клиентите си и е генерирала 200 млн. евро през 2015-2016, за да прикрие прехвърлянето на милиони долари от предполагаеми "инвестиции" към фондовете на Скот", казват още американските служби. "Всъщност B&N е била куха фирма, която не е генерирала легитимни приходи, а е използвана от нея за изпиране на приходи на OneCoin", твърдят те.
- От САЩ твърдят още, че когато през септември 2018 г. българката е разбрала за ареста на Марк Скот, тя е "изгорила уличаващи документи, изпратила е съобщение до Константин Ингатов (брат на Ружа Игнатова, б.р.) с линк към новинарска статия за ареста и след това е написала няколко съобщения, вкл. "Виж това!!!!!", "Нещо става!!!!", "Ако това е вярно, имам нужда от мега адвокатите, за които (друг обвиняем на име Франк Шнайдер) говореше".
Самата Игнатова е в неизвестност от края на 2017 г. и е в списъка на най-издирваните престъпници на ФБР.
Според данните на САЩ - OneCoin е генерирал над 4 млрд. евро оборот и над 2,7 млрд. евро предполагаеми печалби между 2014 и 2016 г.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
