Прокуратурата не е открила никакви доказателства за извършени престъпления във връзка с делото срещу основателите и служителите на крипто компанията "Nexo". Затова и досъдебното производство е прекратено, стана ясно от прессъобщение на Софийската градска прокуратура.
Собствениците на компанията Антони Тренчев и Коста Кънчев бяха обвинени заедно с още двама служители, че са участвали в организирана престъпна група след акция на прокуратурата, ДАНС и Националната следствена служба в софийските офиси на дружеството в началото на тази година, когато Иван Гешев все още беше главен прокурор, а Борислав Сарафов - негов заместник.
Властите твърдяха, че през критоплатформата са се осъществявали плащания към името на представител на терористичната организация "Хамас", както и към иранската борса Нобитекс, която е санкционирана от ООН. Собствениците на Nexo отрекоха тези твърдения още след самото начало на акцията. Тренчев заяви, че действията на българската прокуратура са коствали щети от над 1 млрд. долара и допусна, че акцията срещу компанията му е политически мотивирана.
В крайна сметка доказателства за каквито и да било престъпления не са открити.
В съобщението на прокуратурата се посочва, че при разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова и други процесуално–следствени действия като претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства.
Прокуратурата отбелязва, че към 2018 г., както и досега, в България дейността, свързана с услуги за криптовалути, не е регулирана. А отделно виртуалнтие валути на "Нексо" нямат регулация на територията на страната, а дейността на компанията е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.
"На базата на така установената фактическа обстановка екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Така възприетата фактология не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност", посочват от държавното обвинение.
То не е открило доказателство за пране на пари, данъчни измами или друга престъпна дейност.
Спецакцията срещу Nexo: Над 94 млрд. долара оборот са минали през криптоплатформата за 5 г.
Казусът Nexo освети широки "вратички" в правилата за финансиране на партиите
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
