Националната финансова прокуратура на Франция (PNF) е започнала предварително разследване срещу бившия чешки премиер Андрей Бабиш по подозрения в пране на пари, съобщава френският вестник "Le Monde".
Проверката, започнала още през февруари 2022 г., се фокусира върху начина, по който Бабиш е придобил недвижими имоти в Мужен, намиращ се в югоизточната част на Франция, чрез редица офшорни компании.
До разследването се стигна след публикуването на "Пандора Пейпърс" - разследване за офшорната индустрия от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).
Досиетата "Пандора": Путин, Бабиш и над 300 политици укриват богатството си, има и българска следа
Схемата, създадена от бизнесмена през септември 2009 г., е особено сложна. Двата имота, сред които е вила с площ над 500 кв.м, са закупени от дружество със седалище в Монако - собственост на офшорна структура в САЩ. Цената на сделката с недвижимите имоти е 14 млн. евро.
В сметката за продажба, видяна от изданието, се уточнява, че сумата е "платена в брой". Документите от "Пандора Пейпърс" обаче показват, че американската компания на Бабиш е взела заем за 15 млн. евро от офшорна компания, регистрирана на Британските Вирджински острови, за да финансира покупката на къщите в Мужен. В официалните френски документи обаче няма и следа от този заем.
Разследващите ще трябва да се опитат да разберат целта на цялата тази постановка и да установят защо бившият чешки премиер е както собственик на дружеството за отпускане на заеми, така и на юридическото лице, взело 15-те милиона евро. Използването на офшорни дружества и тайният заем могат да бъдат свързани с пране на пари, за да се скрие произходът на парите, който все още остава загадка.
През 2016 г. и 2018 г. Бабиш постепенно прехвърля недвижимия имот в Мужен на юридическо лице, което е негова публична собственост, като отново използва техника, включваща прехвърляне на акциите на дружества на съпругата му Моника Бабисова, която в същия ден ги прехвърля обратно на холдинговото дружество на съпруга си.
Разследването ще бъде сложно, тъй като предполагаемите факти са стари и може да са погасени по давност, пише "Le Monde". Този тип дела, свързани с големи случаи на укриване на данъци като "Панама пейпърс" или "Парадайз пейпърс", обикновено се проточват поради разследванията, които френското правосъдие трябва да провежда в чужбина - на места, на които понякога не се получава съдействие.
Разкритията за офшорните компании и недвижимите имоти на Бабиш предизвикаха вълна от реакции и в собствената му страна, където чешки журналисти, партниращи на ICIJ, не откриха никакви следи от подобни активи в документите, подадени от политика след избирането му в парламента през 2013 г.
Това не е единственият случай, в който бившият министър-председател е подведен под отговорност. Андрей Бабиш, петият най-богат човек в страната, е обвинен и в това, че се е облагодетелствал с 2 млн. евро от европейски фондове, предназначени за малки и средни предприятия. Милиардерът трябва да се яви в съда на 12 септември по това дело.
Андрей Бабиш се готви за президент, но преди това ще се изправи пред съда
Тези съдебни процедури обаче не пречат на бизнесмена и настоящ член на парламента да обикаля страната, за да агитира за президентските избори през 2023 г., въпреки че все още не е официален кандидат.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
