Ръководителят на гръцкия орган за борба с прането на пари Хараламбос Вурлиотис е изпратил спешно писмо до колегата си в Панама, за да установи дали парични преводи в размер на 20 млн. евро са били преведени от Катар по сметка на името на бившия член на Европейския парламент Ева Кайли.
Към момента Кайли е задържана в Брюксел по обвинения в корупция и очаква съдебния си процес.
Твърди се, че сметките са в Bladex - банка със седалище в Панама, която е добре известен "данъчен рай" с репутация на непрозрачен финансов център, съобщава гръцкият в. "Ekathimerini". Сметките изглежда включват 20 млн. евро в два депозита от Катар към Ева Кайли, 4 млн. евро в сметките на баща ѝ, както и още 4 млн. евро от Катар за майка ѝ. Автентичността на банковите документи все още се проверява.
Евродепутатът и бивш заместник-председател на Европейския парламент е в затвора от началото на декември, след като беше арестувана и обвинена в рамките на мащабно разследване на лобистката дейност на Катар в Брюксел. По случая бяха задържани и партньорът на Кайли - Франческо Джордж, както и бившият италиански евродепутат Пиер Антонио Панцери.
Малко след ареста на Кайли гръцкият орган за борба с изпирането на пари замрази всички активи на обвиняемата, а тя беше отстранена от ръководния си пост в ЕП, както и от групата на Социалистите и демократите, в която членуваше.
Искането на гръцките власти до Панама идва, след като в социалните медии се появиха публикации, за които се твърди, че показват банкови документи за панамски сметки, принадлежащи на Кайли и членове на семейството ѝ. Смята се, че по тях са постъпвали депозити, правени от Катар.
Вурлиотис е информирал белгийския прокурор за действията, извършени до момента в Гърция в рамките на съдебното сътрудничество с белгийските власти.
Ева Кайли си призна, че е наредила на баща си да скрие големи суми пари от апартамента ѝ
Ева Кайли: от любимо лице на гръцката телевизия до епицентъра на корупционен скандал
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
