Националната агенция за приходите (НАП) и антикорупционната комисия КПКОНПИ са поискали допълнителни данни от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) за български физически и юридически лица, които се срещат в документите по разследването Досиетата „Пандора“.
В официално писмо до консорциума приходното ведомство иска информация за български граждани и фирми, които потенциално може да се извършили нарушения или престъпления срещу финансовата система на страната. Целта на НАП е да бъдат възложени данъчни проверки.
От НАП могат да образуват проверка или ревизия в случаите, в които има информация за отклонение от облагане или укриване на данъци.
От агенцията съобщават още, че ще сравнят данните по Досиетата „Пандора" с информацията, постъпила по т.нар. международен обмен, при който страната ни получава справки за имущество и доходи на български лица зад граница.
В понеделник стана ясно, че двама българи са част от мащабното разследване, в което над 600 журналисти разкриха финансови злоупотреби на 35 настоящи и световни лидери, както и на над 300 политици. Единият от българите е Делян Пеевски, а името на другия все още не се съобщава.
КПКОНПИ заяви, че ще провери всички декларации за имущество и интереси, подадени от Делян Пеевски в качеството му на народен представител, за периода от 2013 г. до настоящия момент. "Предмет на анализа е сравнение на декларирани обстоятелства относно участие в търговски дружества и в техни органи на управление, с информацията, публикувана от bird.bg, и преценка за наличие на несъответствие между декларациите и действителното имущество", съобщават от комисията на Сотир Цацаров.
Пеевски, по информация на "Бърд", е с три офшорни фирми – Felina Trade & Investment Inc, Verum International Limited и IGWT Limited, които не са споменати в подадените от него имуществени декларации.
Междувременно бившият депутат от ДПС отрече информацията, че не декларирал офшорните дружества. Цитиран от "Фокус", той казва, че "винаги надлежно и в съответствие със закона съм декларирал цялото си имущество".
"Въпросните дружества са изцяло дъщерни на дружество, в което имам пряко участие и което е надлежно декларирано, като всякакви различни интерпретации са изцяло неоснователни и манипулативни. Отделно, тези дружества никога не са извършвали дейност, не са притежавали активи и чрез тях не са осъществявани каквито и да било сделки. Поради което опитът да се внуши, че има нещо нередно, е неуместен и предварително обречен на неуспех", заявява Пеевски.
Той нарича изнесените данни за него "активно мероприятие на кръга "Капитал" и свързаните с него медии, с цел тиражиране на неверни и манипулативни твърдения, несъстоятелността на които лесно може да бъде проверена и опровергана".
"Нямам никакво притеснение от това, като през годините съм бил многократно проверяван по подобни несъстоятелни твърдения. Винаги съм бил изряден при декларирането на притежаваното от мен имущество, не съм укривал по какъвто и да е начин доходи, като съм заплащал всички дължими към държавата данъци. Не е случайно избран и момента за тази манипулация, като някои политици вече удобно се възползват от нея в предизборната си риторика. Умишленото използване на името ми няма да доведе и този път до целения от тях резултат", смята Пеевски, който попадна под санкциите на американския закон "Магнитски" за корупция по-рано през 2021 г.
Делян Пеевски е един от двамата българи в Досиетата "Пандора"
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
