Българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse (около 52,8 милиона евро).

За това развитие по обвинението, което прокуратурата в Швейцария внесе срещу банката, съобщи швейцарски федерален прокурор, цитиран от SonntagsZeitung.

Федералният наказателен съд на страната разкри за обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че Credit Suisse страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяване прането на пари. Заради това държавата предявява иск от над 42 милиона франка обезщетение от Credit Suisse Group AG (около 40 млн. евро).

Искът е резултат от 14-годишно разследване в банката за пране на пари от българска нарко-група. Според обвинението то е извършвано между 2004 и 2007 г.

Делото започва след седмица, а швейцарската банка е застрашена от максимална глоба от 5 милиона франка. 

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти.

Обвинителят разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, бивш служител на банка Julius Baer и двама български граждани, свързани с криминалната групировка. Имената им обаче не се споменават.

Когато преди 2 години за първи път швейцарската главна прокуратура съобщи за разследването, „Медиапул“ написа, че става дума за бореца Евелин Банев-Брендо. Той беше задържан в Украйна в края на 2021 г. с фалшиви документи. Осъден е на 6 г. затвор у нас, в Италия – на 20 г., а в Румъния – на 10 г. Все още се очаква екстрадицията му.

Credit Suisse е запазила наркодилърите като клиенти въпреки две убийства, свързани с групировката, пише в доклада на федералния прокурор, който обвинява банката за провал в контрола на всички нива.

Банката заявява, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“. Credit Suisse съобщават, че "ще се защитават енергично в съда“.

Скандалите в Credit Suisse нямат край: Председателят се оттегли заради нарушаване на Covid-мерките

Скандалите в швейцарската банка са нещо често срещано в последните години. Този месец бившият вече председател на Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подаде оставка, след като вътрешно разследване установи, че е нарушил карантинните мерки срещу Covid-19 повече от веднъж.

Credit Suisse бе въвлечена в серия от неприятности още при назначаването на португалеца миналия април. Тогава банката понесе огромни загуби заради фалиралата финансова фирма Greensill (базирана в Обединеното кралство и Австралия) и сриналия се американски хедж фонд Archegos.

Credit Suisse беше замесена и в скандал през февруари 2020 г., когато тогавашният изпълнителен директор Тиджан Тиам подаде оставка заради следене на двама служители. Самият той отхвърли обвиненията, а отговорността падна върху тогавашния главен оперативен директор Пиер-Оливие Буе.



Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Министерството на културата сваля решетките от входа на НС

Вратите са монтирани в нарушение на Закона за културното наследство въпреки искането на НСО

Алисия Викандер е звездата в новия сериал на HBO

"Ирма Веп", или когато границите между роля и реалност изчезнат

OLX отчита скок от 71% в търсенето на имоти с цел наем

Най-търсени са двустайните апартаменти за наем и покупка, а най-слабо търсени са едно- и четиристайни

НС запази поста на Мирослав Иванов и сравни нивото на дебатите в зала с мач на "Светкавица"-Вълчи дол и "Ураган"-Суворово

Десислава Атанасова и Андрей Гюров премериха рейтинга на Народното събрание преди и след ГЕРБ

Ресторантьорите пак са недоволни - този път от ДДС на бирата и виното

Собствениците на заведения и хотели се оплакват от "целенасочен удар срещу бранша"

Видяхте ли "най-ясната снимка на слънцето, заснемана някога от НАСА?". Не, не сте

Автор на кадъра е фотограф, който твърди, че е ползвал снимки от телескопа си и ги е обработил софтуерно

Кой ще купи McDonald's в Русия?

Трима кандидати за сделка. Възможно е тя да е "непарична" - с опция веригата за бързо хранене някога да се завърне