Българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse (около 52,8 милиона евро).

За това развитие по обвинението, което прокуратурата в Швейцария внесе срещу банката, съобщи швейцарски федерален прокурор, цитиран от SonntagsZeitung.

Федералният наказателен съд на страната разкри за обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че Credit Suisse страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяване прането на пари. Заради това държавата предявява иск от над 42 милиона франка обезщетение от Credit Suisse Group AG (около 40 млн. евро).

Искът е резултат от 14-годишно разследване в банката за пране на пари от българска нарко-група. Според обвинението то е извършвано между 2004 и 2007 г.

Делото започва след седмица, а швейцарската банка е застрашена от максимална глоба от 5 милиона франка.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти.

Обвинителят разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, бивш служител на банка Julius Baer и двама български граждани, свързани с криминалната групировка. Имената им обаче не се споменават.

Когато преди 2 години за първи път швейцарската главна прокуратура съобщи за разследването, „Медиапул“ написа, че става дума за бореца Евелин Банев-Брендо. Той беше задържан в Украйна в края на 2021 г. с фалшиви документи. Осъден е на 6 г. затвор у нас, в Италия – на 20 г., а в Румъния – на 10 г. Все още се очаква екстрадицията му.

Credit Suisse е запазила наркодилърите като клиенти въпреки две убийства, свързани с групировката, пише в доклада на федералния прокурор, който обвинява банката за провал в контрола на всички нива.

Банката заявява, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“. Credit Suisse съобщават, че "ще се защитават енергично в съда“.

Скандалите в Credit Suisse нямат край: Председателят се оттегли заради нарушаване на Covid-мерките Скандалите в Credit Suisse нямат край: Председателят се оттегли заради нарушаване на Covid-мерките

Скандалите в швейцарската банка са нещо често срещано в последните години. Този месец бившият вече председател на Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подаде оставка, след като вътрешно разследване установи, че е нарушил карантинните мерки срещу Covid-19 повече от веднъж.

Credit Suisse бе въвлечена в серия от неприятности още при назначаването на португалеца миналия април. Тогава банката понесе огромни загуби заради фалиралата финансова фирма Greensill (базирана в Обединеното кралство и Австралия) и сриналия се американски хедж фонд Archegos.

Credit Suisse беше замесена и в скандал през февруари 2020 г., когато тогавашният изпълнителен директор Тиджан Тиам подаде оставка заради следене на двама служители. Самият той отхвърли обвиненията, а отговорността падна върху тогавашния главен оперативен директор Пиер-Оливие Буе.



Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Първите евакуирани българи от Израел пристигат в София още тази вечер

Над 50 българи са напуснали Израел с автобуси през границата с Египет

20:30 - 17.06.2025
Политика

Институтът за правни инициативи: Регулаторите са скъпи, политически зависими и неефективни

500 млн. лева годишно струва издръжката на 19 регулаторни органа. Парите са основно за заплати.

19:20 - 17.06.2025
Важно днес

Окончателно: Шест години затвор за шофьора, отнел живота на Ани и Явор

Андриан Антонов остава и без шофьорска книжка за девет години

18:16 - 17.06.2025
Важно днес

Асен Василев намекна, че вече не вярва на шефа на НАП Румен Спецов

Двамата не са разговаряли, откакто Василев не е министър

17:22 - 17.06.2025
Важно днес

Пловдивската семинария е с успех под среден 3 на матурите. Време ли е БПЦ да погледне към себе си?

На изпита по БЕЛ учениците имат 3,17, а на професионалната матура - 2,54

16:59 - 17.06.2025
Политика

44% от Gen Z получават новините си от мрежи като TikTok и България е на вълната на "инфлуенсърите"

Докладът на Reuters Institute: 63% от българите предпочитат да избягват новини

15:22 - 17.06.2025
Важно днес

Великобритания обяви нови санкции срещу Русия

Фокусът е върху енергетиката и доставките на електроника

15:17 - 17.06.2025
Важно днес

Тройната експертиза за смъртта на Явор Георгиев оневинява полицаите, които го задържат

Според трима съдебни медици не е имало как да се помогне на 36-годишния мъж

14:14 - 17.06.2025
Важно днес

СУ спира да излъчва радио "Класик А", за да пусне "Алма Матер" 24/7

Предизвестието им изтича на 15 август - тогава ще бъде и окончателното спиране

13:52 - 17.06.2025