Ръководителят на нелегалната руска наемническа армия "Вагнер" Евгений Пригожин е успял да си наеме адвокатска фирма в Лондон през 2021 г., избягвайки всякакви предварителни проверки за пране на пари, като е предоставил бележка за платена сметка за газ на името на 81-годишната си майка.
Това показва разследване на Financial Times, които разкриват абсурдното заобикаляне на формалните британски санкции от страна на руски олигарси, пряко свързани с Путин.
FT са се добрали до изтекли мейли, които показват, че през 2021 г. лондонската кантора Discreet Law е приела Евгений Пригожин за свой клиент и е изискала документи за самоличност с цел проверка за евентуални финансови нарушения.
По това време Пригожин вече е под всички възможни западни санкционни мерки - в САЩ, ЕС и Великобритания - и е в списъка на ФБР за най-издирваните международни престъпници.
В отговор на запитването от Discreet Law, руските адвокати на шефа на военната групировка са изпратили копие от неговия паспорт и разписка за битова сметка за газ на името на майка му Виолета Пригожина на адрес в Санкт Петербург.
По това време Пригожина е на 81-годишна възраст, а адвокатите от Русия посочват, че тя живее на постоянния адрес на сина си и плаща сметките.
От Discreet Law отговарят: "Доволни сме от документите". Цялата процедура е заради желанието на Пригожин да съди британския журналист Елиът Хигинс (Bellingcat) за "клевета, след като той разкри връзките му с "Вагнер" още преди години - факт, който самият ръководител на наемническата армия вече сам афишира публично.
През 2022 г. Виолета Пригожина също беше поставена под санкции, но от ЕС. Месец след руската военна инвазия в Украйна Discreet Law са подали заявление, че повече няма да го представляват.
Неадекватната проверка за пране на пари се дължи на "вратичка" в британските регулации на адвокатската професия, които позволяват на юридическите фирми известна свобода на преценка до каква степен да задълбочават проверките си на индивидуални клиенти според риска.
От компанията са отказали да отговорят на запитванията на FT дали са предприели други мерки за засичане на евентуални финансови престъпления от Пригожин, преди да го поемат като клиент - и на какво основание са сметнали разписката на името на майка му за надеждно доказателство, че той не пере пари.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
