Всички новини за пране на пари
Двама души се издирват, четирима са обвинени по разследването срещу Nexo
"Тези хора не са наркодилъри от Обеля, а ерудирани, интелигентни и образовани хора"
15:38 - 13.01.2023
Спецакцията срещу Nexo: Над 94 млрд. долара оборот са минали през криптоплатформата за 5 г.
Компанията, основана от бившия депутат Антони Тренчев, вече е съдена от 8 щата в САЩ
10:40 - 12.01.2023
Единственият обвинен за аферата "Хемус" вече е на свобода
Досега Борислав Колев беше под домашен арест
16:51 - 26.10.2022
България трябва да подобри мерките си в борбата срещу прането на пари, смята Съветът на Европа
В доклада се посочва още, че съществуват опасения по отношение на информацията за действителната собственост
12:48 - 27.06.2022
Обвиняемият за АМ "Хемус" призна пред съда на кого е давал отклонените 53 милиона лева
Мъж на име Георги Георгиев придружавал обвиняемия при тегленето на парите от банка
16:02 - 31.05.2022
Съдът: Хора на високи държавни позиции са взели участие в схемата за пране на пари от "Хемус"
Желанието на единствения обвиняем за парична гаранция бе отхвърлено
14:31 - 16.05.2022
Никола Груевски е осъден на 7 г. затвор за пране на пари
Бившият премиер на Северна Македония е придобил незаконно над 1,3 млн. европ от дарения
11:52 - 22.04.2022
Испания към България: В "Барселонагейт" може да са изпрани над 5 млн. евро
"Средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши служители, включително Бойко Борисов"
16:49 - 14.02.2022
Съдят Credit Suisse за пране на 55 млн. франка на българската наркомафия
Според доклада на швейцарската прокуратура - то е извършвано от 2004 до 2007 г., замесен е Брендо
17:10 - 30.01.2022