Всички новини за пране на пари

Прокуратурата се сети и за дело срещу близък до Борисов бизнесмен - Бейзат Яхя

Предизборната кампания започна с комисия за Nexo. Даниел Митов ще проверява бившия си съпартиец Антони Тренчев

Двама души се издирват, четирима са обвинени по разследването срещу Nexo

"Тези хора не са наркодилъри от Обеля, а ерудирани, интелигентни и образовани хора"

Спецакцията срещу Nexo: Над 94 млрд. долара оборот са минали през криптоплатформата за 5 г.

Компанията, основана от бившия депутат Антони Тренчев, вече е съдена от 8 щата в САЩ

Единственият обвинен за аферата "Хемус" вече е на свобода

Досега Борислав Колев беше под домашен арест

България трябва да подобри мерките си в борбата срещу прането на пари, смята Съветът на Европа

В доклада се посочва още, че съществуват опасения по отношение на информацията за действителната собственост

Обвиняемият за АМ "Хемус" призна пред съда на кого е давал отклонените 53 милиона лева

Мъж на име Георги Георгиев придружавал обвиняемия при тегленето на парите от банка

Съдът: Хора на високи държавни позиции са взели участие в схемата за пране на пари от "Хемус"

Желанието на единствения обвиняем за парична гаранция бе отхвърлено

Никола Груевски е осъден на 7 г. затвор за пране на пари

Бившият премиер на Северна Македония е придобил незаконно над 1,3 млн. европ от дарения