Люксембург е финансовият рай в сърцето на Европа – там се крият тайните на 55 хиляди офшорни компании, които управляват активи за повече от 6 трилиона евро и прекарват парите си през херцогството с цел избягване на данъци и проверки. Сред тях има и български собственици в над 250 фирми с актив повече от 500 млн. евро, като някои от тях са заподозрени във финансови измами.

Това показва мащабното разследване OpenLux на френското издание „Le Monde“, което работи по разкритията повече от година заедно с медии като „Зюдойче Цайтунг“, „Le Soir“, OCCRP и др. Партньор в международното разследване е и българското онлайн издание „Биволъ“, което тепърва ще публикува повече информация за българската следа.

Те са открили над сто лица с български паспорт и десетки чужденци с местожителство в България, които управляват активи през люксембургски офшорки. Според информацията – в списъка са някои от най-богатите хора в България, чието благосъстояние се натрупва в „тъмните години на прехода“. Близки на високопоставени магистрати и свързани с управлението бизнесмени са заподозрени в пране на пари в херцогството заради съмнителните си финансови операции.

Люксембург обаче е и финансов рай за български хай-тек предприемачи и индустриалци, чийто бизнес изглежда чист, гласи информацията от разследването. Очаква се отговор от НАП дали агенцията е наясно с финансовите операции на българите, които са бенефициери на фирми в херцогството.

От "Le Monde" също все още не са публикували подробна информация по разследването. На 8 февруари френската медия съобщи, че стотици международни корпорации като LVMH, Kering, Altice, Pfizer и Amazon са открили филиали в „данъчното убежище“ Люксембург. Известни по целия свят личности като Кристиано Роналдо, Шакира, Тайгър Уудс и кралят на Бахрейн също управляват парите си от страната, намираща се между Белгия, Франция и Германия.

В Люксембург се намират средствата на поне 279 милиардери от списъка на Forbes, като 90% от компаниите в страната били собственост на чуждестранни граждани.

В OpenLux се разкриват още съмнителни средства, които идват от престъпни дейности или са свързани с престъпници – фирми, доближени до италианската и руската мафия, както и до крайно дясната партия на Италия „Lega Nord“.

Според Le Monde – именно Люксембург е перфектното място, от което да управляваш парите си, тъй като държавата разполага с финансови разпоредби, съобразени с бизнеса, лесен и пряк достъп до институциите и стабилен политически живот. Но изборът обикновено се свързва и с данъчната оптимизация и дискретността – две особено важни характеристики на офшорните дестинации. Те са резултат от политиката на бившия министър-председател Жан-Клод Юнкер, който по-късно управляваше ЕК, отбелязва изданието.

Люксембург отрича твърденията за укриване на данъци и пране на пари на нейна територия. Във вторник финансовият министър Пиер Граменя каза пред RTL, че за пореден път страната става мишена на критики заради „прозрачния и отворен регистър на компаниите“. „Хората не идват с парите си тук, за да се крият. Идват, защото тук могат да управляват парите си по-добре, отколкото в своите страни“.

През следващите няколко дни се очакват по-подробни публикации от медиите, участващи в разследването, които да осветлят имената зад най-богатите офшорни компании.


Три български банки и Ружа Игнатова в досиетата FinCEN Три български банки и Ружа Игнатова в досиетата FinCEN

Зюддойче Цайтунг: Криптокралицата от България, която взе парите и избяга Зюддойче Цайтунг: Криптокралицата от България, която взе парите и избяга


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Бизнес

Скандалът с хванатия в изневяра шеф на Astronomer може да струва скъпо на тех компанията

Под въпрос са репутацията и бъдещите инвестиции в една от най-бързо развиващите се софтуерни компании

19:15 - 19.07.2025
Важно днес

Кола се вряза в хора пред нощен клуб в Лос Анджелис и рани десетки

Пострадали са най-малко 30 души, един от тях е с огнестрелна рана

18:06 - 19.07.2025
Важно днес

IT срив блокира полските летища, службите разследват евентуален саботаж

Инцидентът засегна основни летища, включително във Варшава, Катовице и Гданск

17:32 - 19.07.2025
Важно днес

След вълна от публикации: Община Варна с обяснение по поръчката за храна в социалните услуги

Фирмите на Пламенка Димитрова и обвинения в корупция Ивайло Маринов участват в общо рамково споразумение за доставка на храна

16:36 - 19.07.2025
Живот

Massive Attack ще защитава музиканти, цензурирани заради подкрепата си за Газа

Към инициативата вече са се присъединили Kneecap, Fontaines D.C., Брайън Ино и Garbage

14:29 - 19.07.2025
Важно днес

Атанас Атанасов: Свидетели сме на пълзяща диктатура, налагана от Борисов и Пеевски

Атанасов обясни, че действията на властта имат дългосрочен характер и целят „узурпиране на репресивната власт“ в страната.

12:38 - 19.07.2025
Важно днес

Карадимов започва проверки на цените на лекарствата

След като КЗК обследва цените на храните, идва ред и на фармацевтичната индустрия

12:38 - 19.07.2025
Важно днес

Петков: Случаят с Коцев е тест дали ще станем евразийска диктатура

Във вторник се организира пореден протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев

11:50 - 19.07.2025